Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thu Diệu (32 tuổi, hiện ly hôn, ở Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) từng có thời gian làm môi giới các thủ tục vay tiền tại ngân hàng.
Diệu biết chỉ cần có thông tin về số tài khoản và số sim điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng thì có thể chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Năm 2021, Diệu quen với đối tượng có nickname "Data" và được kẻ này bàn về việc sẽ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ngày cấp, số điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản.
Diệu có nhiệm vụ làm lại sim điện thoại rồi sử dụng sim này để chiếm đoạt tiền trong tài khoản và được hưởng 10%/tổng số tiền rút trộm được.
Sau đó, đối tượng bàn bạc và rủ Nguyễn Thanh Tuấn (30 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tham gia. Theo đó, Tuấn có nhiệm vụ làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân và được Diệu trả công 25 triệu đồng/sim điện thoại được làm thành công.
Tuấn rủ Nguyễn Ngọc Cảnh (39 tuổi, ở huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) và để đồng bọn đưa những người có ảnh chụp trong các chứng minh nhân dân, căn cước công dân giả đến cửa hàng của nhà mạng viễn thông làm lại sim, rồi giao cho Diệu. Cảnh được nhận 3 triệu đồng/sim điện thoại.
Cụ thể, Diệu đã cung cấp thông tin để Tuấn làm lại 6 sim điện thoại. Tuấn sử dụng Zalo tài khoản "Lee Nguyễn" liên hệ với Zalo và Facebook cùng mang tên "Quang Anh Mobi" của Nguyễn Quang Anh (36 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để lấy thông tin, ảnh hai mặt chứng minh nhân dân, căn cước công dân của chủ sim.
Tuấn trả cho Quang Anh 150.000 đồng/thông tin về số sim.
Tuấn còn liên hệ với Phạm Hà Trung (36 tuổi, ở quận Long Biên, hà Nội) tìm người cung cấp ảnh chân dung để làm giả các giấy tờ trên. Trung giới thiệu Trần Thị Thu Hương (43 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để Tuấn liên hệ.
Hương thoả thuận sẽ chụp ảnh chân dung gửi cho Tuấn để làm giả giấy tờ làm thủ tục cấp lại sim. Mỗi sim điện thoại thành công, Tuấn trả công Trung và Hương là 4 triệu đồng.
Xong xuôi các công đoạn trên, Tuấn gửi chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Diệu. Sau đó, Diệu đưa các giấy tờ giả cho Cảnh đi làm lại sim điện thoại.
Để làm lại được sim cần phải cung cấp 5 số điện thoại gần nhất. Do đó, Tuấn đã mua thông tin của một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Thanh Nhã" với giá 2,5 triệu đồng/sim.
Theo đó, từ ngày 22-28.5, nhóm trên đã đến các nhà mạng làm lại sim điện thoại rồi Cảnh cầm sim về cho Diệu.
Sau khi có được sim, Diệu lắp vào điện thoại nhắn tin theo cú pháp "MSB SODU" gửi tới tổng đài của ngân hàng MSB và được nhà băng này gửi số dư có trong tài khoản.
Diệu bấm vào mục quên mật khẩu và qua các khâu, cuối cùng được ngân hàng này gửi mã OTP về sim điện thoại. Diệu nhập vào ứng dụng và được ngân hàng gửi mật khẩu mới.
Sau đó, Diệu đăng nhập vào tài khoản và thực hiện chuyển tiền qua Internet banking đến các số tài khoản của đối tượng "Data" yêu cầu, để chiếm đoạt.
Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ 22-28.5, Diệu và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 6,6 tỉ đồng của 6 bị hại.
Trong đó, cô ta và đồng phạm chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng của chủ thuê bao mang tên Vũ Xuân H. Gần 2 tỉ đồng này, Diệu chuyển vào 3 tài khoản mở tại MSB, Ngân hàng ACB và Techcombank.
Với hành vi trên, vừa qua Diệu và 6 đối tượng bị Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội truy tố về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Diệu khai, sau khi chiếm đoạt được tiền của 6 bị hại, được đối tượng "Data" chia cho 795 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản, cô ta còn được hưởng lợi hơn 482 triệu đồng.
