Theo điều tra, đầu tháng 9.2021, Thuý biết gia đình chị N.T.H (39 tuổi, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) có thửa đất diện tích 800m2 tại xã Xuân Hội đã làm thủ tục nhiều lần nhưng chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng nên Thuý đã gặp chị H và nhận 180 triệu đồng để chạy làm bìa đỏ cho chị này.
Sau khi đã quen biết nhau, Thuý đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang tự bỏ tiền ra để “chạy bìa đỏ” cho 3 hộ dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Sau khi hoàn tất thủ tục, có được bìa đỏ sẽ được chủ đất trả công bằng việc cắt cho một phần đất và rủ chị H cùng chi tiền “chạy bìa đỏ”, khi có “lộc” thì bán chia đôi.
Tin tưởng, chị H đã chuyển cho Thúy hơn 2,8 tỉ đồng để làm chi phí “chạy bìa đỏ”. Tuy nhiên, sau đó Thúy đã dùng chơi cá cược trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Tiếp đó, Thúy lừa đã đặt cọc 1 tỉ đồng cùng một người khác mua một lô đất ở xã Đan Trường nhưng người mua chung không mua nữa rủ H mua 1 phần trong thửa đất đó có diện tích 140m2 với giá 650 triệu đồng.
Tin tưởng, chị H chuyển cho Thúy 240 triệu đồng. Số tiền này Thúy tiếp tục sử dụng cá cược đỏ đen và trả nợ. Thúy còn rủ chị H chung tiền đặt cọc mua thửa đất khác 200m2 với giá 700 triệu đồng. Chị H đã chuyển cho Thúy 150 triệu đồng nhưng thực tế Thúy không mua đất.
Thúy còn đưa ra thông tin là một số khách hàng của Thúy cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, gợi ý H chuyển tiền để cho họ vay, lãi suất có thì chia nhau. Tin tưởng, H đã chuyển cho Thúy 800 triệu đồng. Thế nhưng, sau đó Thúy không dùng để cho người khác vay mà chiếm đoạt, sử dụng chơi cá cược đỏ đen trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Tại cơ quan điều tra, Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị H số tiền hơn 4,1 tỉ đồng.
