Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2022, do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên đối tượng Phạm Xuân Sơn đã nghĩ cách lừa đảo.
Đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm các doanh nghiệp xây dựng, lấy số điện thoại của doanh nghiệp và tìm hiểu hình thức kinh doanh của doanh nghiệp đó.
Sau đó, Sơn dùng điện thoại liên lạc và nói dối là chủ đầu tư có các gói thầu, xây dựng mời các doanh nghiệp tham gia thực hiện với giá ưu đãi.
Khi các doanh nghiệp đồng ý thì Sơn giới thiệu và cho doanh nghiệp số điện thoại của giám đốc để họ liên lạc (mục đích để doanh nghiệp tin tưởng) và hẹn doanh nghiệp đến trụ sở công ty để ký hợp đồng, kèm theo điều kiện là mọi chi phí ăn, ngủ, nghỉ sẽ do công ty của Sơn lo, doanh nghiệp chỉ trả tiền mua vé máy bay khứ hồi.
Công ty của Sơn sẽ đặt vé máy bay giúp. Khi doanh nghiệp đã chuyển tiền thì Sơn sẽ cắt liên hệ để chiếm đoạt số tiền của doanh nghiệp.
Để thực hiện thủ đoạn trên, Sơn bàn với Lý và giao cho Lý khi có điện thoại gọi đến thì nhận mình là giám đốc, lấy tên là Lan hoặc Bình và nói đã được xem bản hợp đồng giữa hai công ty, đồng thời hẹn gặp trực tiếp để ký hợp đồng. Lý đồng ý.
Để tránh bị phát hiện, Sơn và Lý đã lập nhiều tài khoản Zalo để liên lạc với doanh nghiệp.
Ngày 2.6, Sơn gọi vào số điện thoại của anh P.Q.T. (sinh năm 1977, ở phường Thanh Bình, TP.Hải Dương, là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển T.H.) rồi tự giới thiệu tên là Vinh, trợ lý giám đốc Công ty CP Thiết bị chiếu sáng LED của Trung Quốc.
Đối tượng giới thiệu có dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất ở tại một khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng cần hợp tác xây dựng tường bao, nhà bảo vệ... Dự toán hợp đồng là 10,8 tỉ đồng.
Sau đó, anh T. gọi điện thoại và nhắn tin qua Zalo với Sơn để thương thảo hợp đồng. Sơn giới thiệu cho anh T. gặp Lý (giả danh tên Lan), là Tổng Giám đốc công ty và yêu cầu cử người vào TPHCM ký hợp đồng.
Sơn thông báo với anh T., mọi chi phí sinh hoạt trong TPHCM do công ty Sơn chi trả, phía anh T. chỉ phải thanh toán tiền vé máy bay.
Anh T. đồng ý và cung cấp thông tin 2 người của công ty mình cử đi cho Sơn để đặt vé máy bay.
Sơn bảo Lý đặt mã giữ chỗ chuyến bay vào ngày 10.6 với thông tin mà công ty anh T. cung cấp tổng số tiền là 9.160.000 đồng.
Khi có hình ảnh mã giữ chỗ, Sơn yêu cầu công ty anh T. chuyển tổng số tiền 9.160.000 đồng mua vé máy bay vào tài khoản của Lý. Anh T. tin tưởng nên đã chuyển số tiền trên.
Đến ngày 10.6, Sơn liên lạc với công ty anh T. và nói dối chị Lan, Tổng giám đốc đang công tác tại TP.Hải Phòng và sẽ trực tiếp đến công ty làm việc nên không phải cử người vào TP.Hồ Chí Minh nữa.
Anh T. nghi ngờ vé không có thật nên đã kiểm tra trên hệ thống mã vé, xác định hình ảnh vé do Sơn gửi không có thật. Biết bị lừa, anh T. đã làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an.
Sau khi tiếp nhận đơn của bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra là rõ các hành vi vi phạm của Sơn và Lý.
Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Công an TP.Hải Dương thụ lý giải quyết.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 8.7.2022, Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai đối tượng Sơn và Lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 174 Bộ Luật Hình Sự và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
