Hải Dương: Bắt tạm giam "trùm" cho vay nặng lãi lên đến 365%/năm

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 17.5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng tổng số tiền gần 22 tỉ đồng.

Đối tượng trong vụ án là Trần Xuân Kiên (sinh năm 1985, trú tại số 42 Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương xác định: Năm 2017, Trần Xuân Kiên thuê Kiốt số 14 ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương để mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính.

Từ năm 2017 đến ngày 6.5.2022, Kiên đã thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất từ 0 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tổng số tiền cho vay là gần 22 tỉ đồng.

Trong đó có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5 % đến 365%/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự quy định).

Đối tượng Trần Xuân Kiên. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Trần Xuân Kiên. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Phần lớn khách vay, Kiên đều sử dụng hình thức vay tín chấp. Khi vay tiền, khách phải để lại giấy tờ tùy thân (căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản. Khi khách thanh toán tiền gốc thì Kiên sẽ trả lại giấy tờ.

Khách vay tiền của Kiên đa số là người dân trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đối tượng Kiên từng có tiền án về tội đánh bạc (năm 2016).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Xuân Kiên về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bắt tạm giam đối tượng mua động vật quý hiếm bán kiếm lời

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 15.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Thanh Miện vừa phát hiện, bắt giữ vụ mua bán động vật nguy cấp quý hiếm (Tê tê vàng).

Hải Dương: Nhận làm "nhái" hơn 1.700 áo hàng hiệu, chủ xưởng bị khởi tố

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 14.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Thanh Miện vừa khởi tố vụ xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng bán cây thuốc phiện để ngâm rượu

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 13.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa khởi tố đối tượng bán cây thuốc phiện để ngâm rượu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Bắt tạm giam đối tượng mua động vật quý hiếm bán kiếm lời

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 15.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Thanh Miện vừa phát hiện, bắt giữ vụ mua bán động vật nguy cấp quý hiếm (Tê tê vàng).

Hải Dương: Nhận làm "nhái" hơn 1.700 áo hàng hiệu, chủ xưởng bị khởi tố

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 14.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Thanh Miện vừa khởi tố vụ xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng bán cây thuốc phiện để ngâm rượu

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 13.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa khởi tố đối tượng bán cây thuốc phiện để ngâm rượu.