Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12.2020, đối tượng Trần Tiến Dũng (sinh năm 1993, ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu sài. Dũng tạo và sử dụng tài khoản tên “0393915608@gmail.com”, đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.
Từ tháng 12.2020 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7.2022, quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay, trong đó: 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi đã thu gần 20 triệu đồng; 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỉ đồng, lãi suất 1.500 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/ngày, số tiền lãi đã thu là hơn 4 tỉ đồng và 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 600 triệu đồng, trong đó có 4 người ở địa bàn huyện Nam Sách vay tiền với số tiền vay hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100% gồm (Hoàng Thị L., sinh năm 1970, ở Đoàn Kết, Hồng Phong; Đàm Đức D., sinh năm 1995, ở Trực Trì, Quốc Tuấn; Lê Ngọc H., sinh năm 1989, ở Hợp Tiến, và Nguyễn Văn H., sinh năm 1982, ở Nam Tân).
Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ.
