Trong bản kết luận điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi); Nguyễn Thị Như (39 tuổi); Quản Văn Dương (40 tuổi); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi); Nguyễn Đức Minh (29 tuổi), Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương đứng ra thành lập Công ty Bankland và lần lượt giữ các chức vụ Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Còn Tĩnh là cố vấn cấp cao của công ty, sẽ hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
Cơ quan chức năng xác định, số tiền Công ty Bankland đã thu của các nhà đầu tư từ tháng 12.2021 đến tháng 9.2022 thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh là hơn 467 tỉ đồng. Trong số này, Tĩnh được dàn lãnh đạo Bankland chuyển hơn 179 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Đức Tĩnh khai đã sử dụng tiền huy động được của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi. Trong đó, có bất động sản là các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án do Tập đoàn Sungroup là chủ đầu tư tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)...
Trong đó, Nguyễn Văn Minh được Tĩnh trao đổi sử dụng tiền do nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland để tìm mua, đứng tên một số thửa đất tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì (Hà Nội). Minh còn đứng tên hộ Tĩnh mua 4 chiếc xe ôtô vào các năm 2018 và 2022.
Cạnh đó, Tĩnh còn đổ tiền vào mua loạt bất động sản ở Phú Yên. Ngày 12.12.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 10 thửa đất mang tên Vũ Đức Tĩnh. Ngoài ra, Cơ quan công an cũng đã kê biên, nộp số tiền 2 tỉ đồng vào tài khoản của đơn vị để quản lý theo quy định.
10 bất động sản bị kê biên gồm:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 24, thuộc thôn Tân Bình, xã Ealy, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích hơn 54.000 m2;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 685, thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích 7.770 m2;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 686, thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích 5.000 m2;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 687, thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích 7.600 m2;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 689, thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích 5.000 m2;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 690, thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích 7.200 m2;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 1458, thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích 5.000 m2;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 1459, thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích 9.926 m2;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 1456, thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích 5.000 m2;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 1.457, thuộc xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích 9.990 m2.
