Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công ty Bankland thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 99 tỉ đồng, đăng ký kinh doanh bất động sản, với 4 văn phòng đại diện.
Trong đó, Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Vũ Đức Tĩnh làm cố vấn cấp cao của công ty và sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
Sau khi thành lập công ty, Tĩnh đã chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư.
Để huy động vốn, Công ty tạo ra hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận với ngành nghề bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ôtô, sản xuất công nghệ…
Thực chất công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Bản chất là hợp đồng huy động vốn không có tài sản đảm bảo để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 - 72 tháng, lãi suất từ 3-5,1%/tháng (43,2%/năm). Khách hàng là nhà đầu tư còn được công ty hứa đối ứng cho sang tên 1 “sổ đỏ” giá trị bằng 45% mức đầu tư.
Để huy được càng nhiều người tham gia nộp tiền, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng giá trị như tặng vàng, tặng "sổ đỏ", tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone… đánh vào “lòng tham” của nhà đầu tư.
Ngoài ra, các bị can còn tuyên truyền việc công ty sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa, thực chất đây là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép đầu tư dự án.
Điển hình là việc công ty tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là “đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân” ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Muốn đầu tư, khách hàng phải đặt cọc 50 triệu đồng là “phiếu đặt cọc thiện chí”.
Theo kết luận điều tra, các bị can bàn bạc nhau để Nguyễn Văn Minh đi kiểm tra, thẩm định, tìm mua các bất động sản giá rẻ, đất nông nghiệp… để Minh đứng tên sổ đỏ, cung cấp thông tin về cho công ty nhằm dựng lên dự án, kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền và tạo thuận lợi cho hoạt động công ty khi phân lô, bán nền, sang nhượng, ủy quyền cho nhà đầu tư khi có yêu cầu.
Nhằm phục vụ công việc, Tĩnh mua cho Minh máy flycam để chụp ảnh các thửa đất và gửi ảnh về công ty. Khi Minh khảo sát, chụp ảnh các thửa đất thì thấy UBND xã Hồng Vân đã cắm biển cảnh báo không có dự án nào tại khu đất trên. Nhưng khi chụp ảnh, Minh tránh chụp biển cảnh báo trên.
Theo cơ quan điều tra, Minh biết rõ các thửa đất trên không được phép phân lô, bán nền như công ty quảng cáo, giới thiệu cho khách hàng. Tĩnh còn chỉ đạo các nhân viên chụp lại hình ảnh các cuốn sổ đỏ mới mục đích quảng cáo, chứng minh đây là tài sản công ty.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12.2021 đến tháng 6.2022, công ty thu hơn 439 tỉ đồng và sử dụng để tạm ứng, chuyển cho Vũ Đức Tĩnh, chi hoa hồng, chi lương…
Với hành vi trên, Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Vũ Đức Tĩnh và 5 bị can cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
