4.700 nhà đầu tư bị lừa, nhân viên Công ty Bankland được thưởng xe tiền tỉ

Việt Dũng |

Công ty Bankland dựng lên các dự án không có thật, thu hút hơn 4.700 nhà đầu tư góp hàng trăm tỉ đồng rồi chia hậu hĩnh cho những nhân viên chủ chốt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận bổ sung, đề nghị truy tố 6 bị can cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland) được thành lập sau chỉ đạo của Vũ Đức Tĩnh. Nguyễn Thị Như giữ chức Tổng Giám đốc, còn Quản Văn Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) doanh nghiệp này.

Bankland đã dùng thủ đoạn tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi góp vốn cùng kinh doanh như: bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế…

Khi vụ án lừa đảo bị công an điều tra, cơ quan tố tụng xác định có 4.736 nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp tổng số tiền 464 tỉ đồng cho Công ty Bankland.

Tại cơ quan điều tra, Tĩnh và Như khai, Bankland bổ nhiệm nhiều Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc nhưng có 3 người có vai trò chính trong hoạt động của doanh nghiệp gồm: Vũ Hồng Quân (37 tuổi), Đỗ Văn Cư (41 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (42 tuổi) đều trú ở Hà Nội.

Quân, Cư và Quyền là những người thường xuyên được giao phát biểu tại các hội nghị, hội thảo khách hàng do Công ty Bankland tổ chức. Họ là những người được hưởng lương, thưởng cao hơn so với các cá nhân khác.

Cơ quan điều tra đã làm việc với 3 cá nhân trên để làm rõ vai trò trong Công ty Bankland. Theo đó, Quân và Cư khai chỉ được công ty trả lương với mức khoảng 30-60 triệu đồng/tháng và cũng chỉ được trả đủ trong 1 - 2 tháng đầu, sau đó Bankland trả lương không đều, không đủ.

Số tiền được công ty trả đều được cả hai sử dụng vào việc đi thị trường và chi tiêu công việc khi được cử đi công tác nên cũng không được hưởng lợi gì. Ngoài ra, cả hai còn đầu tư 1-2 hợp đồng theo hình thức hợp tác đầu tư với Bankland (10-20 triệu đồng/hợp đồng).

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Quân, Cư sao kê tài khoản để chứng minh số tiền Bankland chi trả nhưng cả hai không hợp tác, cung cấp. Do đó, cơ quan công an đã yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê tài khoản của hai người này, song chưa có kết quả.

Trong khi đó, Quyền cho biết, bản thân tham gia chia sẻ trực tiếp với nhà đầu tư về quy trình vận hành sàn bất động sản của Bankland, về các gói đầu tư, chính sách hợp tác, rồi mời họ tham gia đầu tư.

Quá trình làm việc tại Bankland, Quyền được trả lương 90 triệu đồng/tháng với chức Phó Tổng Giám đốc, 110 triệu đồng/tháng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. Tổng số tiền lương, thưởng, Quyền được nhận khoảng gần 3 tỉ đồng và được tặng thưởng 1 xe ôtô Huyndai Santafe (trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng).

Quyền khai, tiền được nhận đã sử dụng, chi tiêu trong quá trình đi phát triển thị trường, chi cho đội nhóm trong việc tư vấn cho nhà đầu tư; chi thưởng cá nhân xuất sắc...

Về chiếc ôtô trên, Quyền đã bán hồi tháng 10.2022 để lấy kinh phí hỗ trợ cho đội nhóm do mình quản lý. Ngoài ra, Quyền có tham gia hợp tác đầu tư 10 triệu đồng và mua cổ phiếu BLI là 50 triệu đồng tại Bankland.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

"Ông cố vấn" Công ty Bankland mua biệt thự, shophouse từ tiền huy động

Việt Dũng |

Trong số hàng trăm tỉ của hơn 4.700 nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland, Vũ Đức Tĩnh - với vị trí cố vấn doanh nghiệp này, đã dùng một phần tiền huy động được mua bất động sản ở nhiều nơi.

Bankland bổ nhiệm "miệng" 20 phó chủ tịch, 50 phó tổng giám đốc để lừa hút vốn

Việt Dũng |

Để hơn 4.700 nhà đầu tư tin tưởng, đổ tiền góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland bổ nhiệm cả chục chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Nhóm lãnh đạo Công ty Bankland lừa đảo hơn 4.700 nhà đầu tư

Việt Dũng |

Biến tướng dưới hình thức đa cấp, dàn lãnh đạo Công ty Bankland đưa ra các hoạt động kinh doanh không có thật, để hơn 4.700 nhà đầu tư nộp hàng trăm tỉ và bị lừa đảo.

Chính sách hỗ trợ người lao động triển khai còn chậm, lúng túng

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Nêu tình trạng đến hết năm 2023 còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa phục hồi, nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, đại biểu Quốc hội nhìn nhận, một số chính sách hỗ trợ người dân, người lao động triển khai còn chậm, còn lúng túng.

Danh tính 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội

KHÁNH AN |

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân xấu số trong vụ cháy rạng sáng ngày 24.5 tại nhà trọ ở Trung Kính (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Quan điểm về sự tử tế của Đen Vâu vào đề Văn lớp 10 Phổ thông Năng khiếu

Chân Phúc |

TPHCM - Đề thi Ngữ văn lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu có phần yêu cầu thí sinh liên hệ phân tích về quan điểm sự tử tế của ca sĩ Đen Vâu.

Công an tỉnh Tây Ninh, Hậu Giang bổ nhiệm 11 sĩ quan cấp tá giữ các chức vụ

Quang Việt |

Tuần qua, Công an tỉnh Tây Ninh, Hậu Giang bổ nhiệm, điều động 11 sĩ quan, trong đó có hai nữ trung tá, giữ các chức vụ Phó trưởng phòng, Phó trưởng công an huyện.

Nhìn lại sai phạm tại 6 dự án BT “đổi đất” sân bay Nha Trang cũ

Bình Quý |

Khánh Hòa - Đối với việc triển khai 6 dự án BT (xây dựng - chuyển giao), Thanh tra Chính phủ từng kết luận địa phương có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật trong giao đất Sân bay Nha Trang cũ cho Tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầu tư khác.

"Ông cố vấn" Công ty Bankland mua biệt thự, shophouse từ tiền huy động

Việt Dũng |

Trong số hàng trăm tỉ của hơn 4.700 nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland, Vũ Đức Tĩnh - với vị trí cố vấn doanh nghiệp này, đã dùng một phần tiền huy động được mua bất động sản ở nhiều nơi.

Bankland bổ nhiệm "miệng" 20 phó chủ tịch, 50 phó tổng giám đốc để lừa hút vốn

Việt Dũng |

Để hơn 4.700 nhà đầu tư tin tưởng, đổ tiền góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland bổ nhiệm cả chục chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Nhóm lãnh đạo Công ty Bankland lừa đảo hơn 4.700 nhà đầu tư

Việt Dũng |

Biến tướng dưới hình thức đa cấp, dàn lãnh đạo Công ty Bankland đưa ra các hoạt động kinh doanh không có thật, để hơn 4.700 nhà đầu tư nộp hàng trăm tỉ và bị lừa đảo.