Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland, mặc dù giữ vị trí cố vấn, song Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ doanh nghiệp này.
Theo kết luận bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi) chỉ đạo Nguyễn Thị Như (39 tuổi), Quản Văn Dương (40 tuổi) thành lập Công ty Bankland và để hai người này lần lượt giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Trong khi đó, Tĩnh giữ vị trí cố vấn cấp cao của công ty, sẽ hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Song thực tế, mọi hoạt động của Bankland đều do Tĩnh chỉ đạo.
Kết luận cho thấy, Bankland đã dùng thủ đoạn tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi góp vốn cùng kinh doanh như: bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế…
Khi vụ án lừa đảo bị công an điều tra, cơ quan tố tụng xác định có 4.736 nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp tổng số tiền 464 tỉ đồng cho Công ty Bankland.
Tại cơ quan điều tra, Tĩnh khai, sử dụng tiền huy động được của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có biệt thự, shophouse, căn hộ tại những dự án do Tập đoàn Sungroup là chủ đầu tư ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), TP Phú Quốc (Kiên Giang).
Các bất động sản này được đứng tên các bị can Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh.
Trong đó, cơ quan điều tra xác định, dự án tại Phú Quốc của tập đoàn trên có Vân, Đức Minh, Văn Minh đứng tên ký hợp đồng mua bán nhưng do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc đứng tên ký hợp đồng.
Phía Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc đã cung cấp 3 hợp đồng mua bán đều đứng tên bị can Vân. Tuy nhiên, các bất động sản này chưa được đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Cơ quan điều tra đã yêu cầu công ty này cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan đến việc nộp tiền mua bán các căn hộ, shophouse, biệt thự đồng thời ngăn chặn toàn bộ các giao dịch chuyển nhượng, mua bán tài sản này.
Ngoài ra, Vân theo lệnh của Tĩnh đã nộp khoảng 10 tỉ đồng để mua hai căn biệt thự, shophouse tại dự án tại Hạ Long, Quảng Ninh. Cũng giống với việc mua bán trên, Vân không trực tiếp ký hợp đồng mua bán mà qua Công ty Bất động sản Mặt trời 2.
Phía Công ty Bất động sản Mặt trời 2 phúc đáp cơ quan điều tra rằng, có thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng cá nhân tên Ngô Minh Tuấn (do Vân chỉ định đứng tên mua) thể hiện qua hai văn bản thỏa thuận. Song đến ngày 8.11.2023, hai bên đã chấm dứt các thỏa thuận.
Theo đó, phía Công ty Bất động sản Mặt trời 2 phải trả cho ông Tuấn hơn 11 tỉ đồng mà ông này thanh toán trước đó. Mặc dù Công an TP Hà Nội yêu cầu phía công ty chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản của đơn vị để phục vụ điều tra, song đến nay, doanh nghiệp chưa thực hiện.
Ngoài các tài sản trên, Tĩnh còn nhờ bị can Nguyễn Văn Minh đứng tên mua căn hộ tại tòa nhà The Nine (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Căn hộ này được mua lại của một cá nhân khác. Đến nay do Minh chưa nộp lệ phí trước bạ nhà đất nên sổ đỏ vẫn do Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội quản lý. Cơ quan điều tra đã ra lệnh kê biên tài sản với căn hộ này.
Với các hành vi trên, Tĩnh cùng 5 cá nhân bị Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
