Lừa đảo đa cấp

Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT | 17/07/2023 - 08:00

Những trò lừa đảo liên tục lặp đi lặp lại nhưng vẫn có nhiều nạn nhân mới “cắn câu”. Bài viết sau đây sẽ điểm qua những chiêu trò lừa đảo tài chính kinh điển và cách để tránh mắc bẫy.

Đức Mạnh | 28/03/2022 - 06:47

Là cha đẻ của mô hình lừa đảo đa cấp nổi tiếng, Charles Ponzi từng chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD/ngày trước khi vào tù bóc lịch. Học tập từ mô hình Ponzi, Bernard Madoff thậm chí còn lừa tới 65 tỉ USD. Theo chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh, điểm chung của những phi vụ này nằm ở sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư, ham lời cao mà không biết mình đang kiếm tiền kiểu gì.

Trần Ngọc Duy | 18/08/2021 - 18:06

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước đã phát hiện hoạt động của nhiều trang web có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo một số lượng người tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là trang ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo.

Gia Miêu | 23/04/2021 - 17:16

Tham gia làm đại lý bán hàng online cho các trang mỹ phẩm trên mạng xã hội dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài quảng cáo, nhiều người chẳng những không “cải thiện thu nhập” trong lúc dịch bệnh như kỳ vọng mà còn bị sập bẫy bởi các đơn hàng ảo, mất tiền.

Việt Dũng | 25/12/2020 - 17:21

Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm lôi kéo 68.000 người đầu tư đa cấp, để chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng của họ.

Việt Dũng | 24/12/2020 - 15:01

Trong lời nói sau cùng dài khoảng 11 phút, bị cáo Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch Công ty CP Liên Kết Việt) cho rằng, bản thân "kinh doanh chân chính", "không phải lưu manh".

Việt Dũng | 23/12/2020 - 14:45

Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm bị cáo buộc dùng chiêu chi hoa hồng "khủng" để dụ dỗ 68.000 người tham gia đầu tư đa cấp, chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.

HOÀI ANH - TÔ THẾ | 22/12/2020 - 20:00

Tin tức nóng nhất 24h qua: Cựu nhân viên Liên Kết Việt mỗi tháng nhận 2,2 tỉ đồng; Nam tiếp viên hàng không mắc COVID-19 tại TPHCM đã khỏi bệnh;...

Việt Dũng | 22/12/2020 - 18:10

Ngoài dàn lãnh đạo "mị dân" bằng chiêu chi hoa hồng "khủng", nhóm nhân viên của Liên Kết Việt liên tục gọi điện thúc giục, hộ tống nhà đầu tư đến tận ngân hàng rút tiền.

Việt Dũng | 22/12/2020 - 13:52

Nhân viên công nghệ, hay Phó Tổng Giám đốc, thuyết trình viên, tại Công ty CP Liên Kết Việt ngoài việc được nhận căn hộ, có người còn hưởng lợi tới 2,2 tỉ đồng/tháng.

Việt Dũng | 21/12/2020 - 18:26

Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt và BQP) mời nhiều sĩ quan quân đội về hưu vào làm việc, còn bản thân thường mặc quân phục bộ đội.

VIỆT DŨNG | 21/12/2020 - 12:14

Hôm nay, 21.12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm đều về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toà triệu tập tới hơn 6.000 bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.

Việt Dũng | 21/12/2020 - 09:50

Trước khi cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt Lê Xuân Giang cùng đồng phạm bị dẫn giải vào phòng xử, hàng trăm người dân là bị hại xếp hàng, nối đuôi làm thủ tục.

Việt Dũng | 20/12/2020 - 17:45

Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng bằng hình thức đầu tư đa cấp.

Việt Dũng | 04/12/2020 - 14:54

Triệu tập tới 6.053 người tham gia phiên toà vụ án lừa đảo đa cấp tại công ty Liên Kết Việt, TAND Hà Nội dự kiến dựng rạp, lắp máy chiếu, màn hình để xét xử.