Cụ thể, ngày 6.1, các đối tượng Doòng A Nhì (sinh năm 2002); Chìu Văn Tình (sinh năm 2004); Chìu Văn Tiến (sinh năm 2000); Doòng A Tài (sinh năm 2006, cùng trú tại thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) và Chìu A Tài (sinh năm 1999) trú tại thôn Phiêng Sáp, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi tổ chức cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
Những người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vượt biên qua khu vực Mốc biên giới 1304 (thuộc thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).
Trên đường di chuyển, khi các đối tượng đến địa phận thôn Nà Sa, xã Hoành Mô thì bị Tổ công tác Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tuần tra, phát hiện.
Ngày 16.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 5 bị can Doòng A Nhì, Chìu Văn Tình, Chìu Văn Tiến, Chìu A Tài về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại Khoản 2 Điều 348 Bộ luật hình sự và Doòng A Tài về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại Khoản 1, Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Vụ án tiếp theo, kết quả điều tra xác định, ngày 17.3, các đối tượng Dường Cắm Ngằn (sinh năm 1995, trú tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Văn Bình (sinh năm 1986, trú tại xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã có hành vi tổ chức cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực giữa Mốc biên giới 1325 và 1326 thuộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu mục đích chở đến khu vực chợ Đồng Văn (huyện Bình Liêu).
Tuy nhiên, khi Trần Văn Bình chở 2 người Trung Quốc đi trước đến Km 50+700m, Quốc lộ 18C thuộc thôn Cẩm Hắc, xã Đồng Văn thì bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt quả tang. Dường Cắm Ngằn bỏ chạy.
Đến ngày 18.3, Dường Cắm Ngằn đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đầu thú. Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” sau đó chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh để điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 24.3, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Dường Cắm Ngằn, Trần Văn Bình về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại Khoản 1, Điều 348, Bộ luật Hình sự.
