Ngày 30.8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC, cùng anh trai là Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
14 bị can khác gồm: Nguyễn Hồng Sơn - cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, Lương Văn Tám và Hoàng Đình Sơn - cựu Giám đốc và Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư các công trình y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;
Phạm Ngọc Dũng - chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế Quảng Ninh, Nguyễn Quý Thịnh - cựu Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Ban quản lý dự án đầu tư các công trình y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh…;
Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương (hai thuộc cấp của Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa mới về đầu thú sau thời gian bỏ trốn ra nước ngoài) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu.
Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan - Trưởng ban quản lý dự án 3, trực tiếp thực hiện dự án.
Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng - để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.
Theo cáo buộc, Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên bị can Nhàn đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn - cựu Kế toán trưởng Công ty AIC - điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu.
Không những vậy, bị can Nhàn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.
Đối với hồ sơ dự thầu, bà Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỉ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và các công ty "quân xanh".
Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC - điều hành bốn công ty trong hệ sinh thái và công ty đối tác ký thỏa thuận liên danh, lập hồ sơ dự thầu để làm "quân xanh" cho Công ty AIC, Công ty Mopha tham gia dự thầu 6 gói thầu của dự án.
Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi với tổng số tiền hơn 232 tỉ đồng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.
Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
Theo cáo buộc, hiện nay bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt nhưng chưa có kết quả.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai các bị can khác, viện kiểm sát cho rằng đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo các thuộc cấp liên hệ, phối hợp với chủ đầu tư, các công ty trong hệ sinh thái AIC và các công ty "quân xanh" thực hiện các hành vi gian lận, thông thầu để trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.
Trong vụ án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn có "vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu".
Cơ quan công tố cho rằng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Một số bị can, đặc biệt các bị can đầu vụ đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguyễn Thị Thu Phương ra đầu thú song quá trình điều tra không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can Đỗ Văn Sơn được xác định thành khẩn, tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, nên Viện Kiểm sát đề nghị xem xét khi quyết định hình phạt.
Cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ" xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tuyên phạt 30 năm tù.
Giữa tháng 4, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.
Đây là vụ án thứ ba bị can Nhàn bị điều tra liên quan đến đấu thầu.
Trong vụ án này, ngoài Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn có ba bị can khác đang bỏ trốn gồm: Nguyễn Hồng Sơn - cựu phó tổng giám đốc AIC; Trương Thị Xuân Loan - trưởng ban quản lý dự án 3 AIC và Nguyễn Thị Tích - tổng giám đốc Công ty Mopha.
Cả bốn người đều đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã.
Viện kiểm sát kêu gọi những bị can đang bỏ trốn này đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú để được hưởng khoan hồng. Nếu Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị can tiếp tục bỏ trốn thì Viện kiểm sát coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và vẫn đưa ra truy tố để xét xử theo quy định pháp luật.
