Ngày 17.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Trong số các bị can, bà Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".
Theo kết luận, bà Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB.
Bà Nhàn là người thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xây dựng dự thảo báo cáo lãnh đạo các cấp dự thảo kết luận thanh tra.
Tuy nhiên, bà Nhàn đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB thông qua Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch SCB (đang trốn truy nã) và Võ Tấn Hoàng Văn - Tổng Giám đốc số tiền đặc biệt lớn lên tới 5,2 triệu USD (tương đương hơn 118 tỉ đồng).
C03 cáo buộc, bà Nhàn nhận hối lộ số tiền trên là để bao che, bưng bít cho sai phạm của Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo kết luận, trong cuộc thanh tra Ngân hàng SCB đợt 1, sau khi kết thúc và ký biên bản làm việc, bà Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Phụng (Phó trưởng đoàn) và tổ tổng hợp bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỉ đồng; trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỉ đồng…
Các chỉ đạo trên nhằm mục đích có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo Chính phủ.
Đồng thời, bà Nhàn còn chỉ đạo cấp dưới xây dựng báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ với nội dung báo cáo không trung thực.
Các nội dung được bà Nhàn báo cáo không đúng về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho nhà băng này tiếp tục được tái cơ cấu - kết luận nêu.
Liên tiếp tại các cuộc báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ vào các ngày 12.3.2018; ngày 8 và 28.6.2018 cũng với nội dung không trung thực.
Các nội dung được đoàn thanh tra báo cáo không đầy đủ thực trạng tài chính, vi phạm, sai phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ và có lợi cho nhà băng này.
Tại các cuộc họp, bà Nhàn cũng tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được thực hiện tái cơ cấu, kết luận nêu.
Kết quả điều tra xác định, cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.
Bà Nhàn đã báo cáo các cấp không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm để tạo điều kiện giúp cho Ngân hàng SCB tiếp tục tái cơ cấu.
Từ đó dẫn đến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB.
Cơ quan điều tra cáo buộc các hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bà Nhàn là phương thức, thủ đoạn để giúp đỡ bà Trương Mỹ Lan, tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB và cựu cục trưởng đã thực hiện thành công hành vi nhận hối lộ.
Do đó, hành vi của nữ cựu cục trưởng đã phạm vào tội "Nhận hối lộ".
Tại cuộc họp hồi cuối tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế - Bộ Công an (C03) cho biết, liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, C03 khởi tố 5 bị can Đoàn Thanh tra Liên ngành, Thanh tra Giám sát ngân hàng Nhà nước.
Trong đó, C03 đã khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Đỗ Thị Nhàn - Trưởng đoàn Thanh tra bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Như vậy, so với kết luận, bà Nhàn đã bị chuyển sang tội danh "Nhận hối lộ".
