Tạm giam 23 người vụ vay tiền qua app xuyên quốc gia, lãi suất 2.190%

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến đường dây tín dụng đen, cho vay tiền qua app xuyên quốc gia với lãi suất lên tới 2.190%/năm, Công an Hà Nội đã khởi tố 26 bị can.

Ngày 3.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố 26 bị can, trong đó tạm giam 23 người về các hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đường dây cho vay lãi nặng theo hình thức “tín dụng đen” xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc là Liu Dan Yang (30 tuổi, tạm trú ở quận Cầu Giấy) điều hành tại Việt Nam.

Theo điều tra, Yang có nhiệm vụ quản lý, điều hành mọi hoạt động của những bộ phận có liên quan để vận hành phần mềm cho vay nặng lãi mang tên “Ovay” và được trả lương 50 triệu đồng/tháng.

Cùng với Li, Yang ở Việt Nam đã xây dựng và phát triển được một đội ngũ nhân viên làm tại các bộ phận, có nhiệm vụ cụ thể như môi giới, quảng cáo, thu ngân, duyệt hồ sơ, cho khách vay tiền, thu hồi nợ.

Các đối tượng chóp bu trong đường dây hoạt động cho vay nặng lãi này còn phát triển thêm 2 app khác để đáp ứng nhu cầu “vay nóng” của khách hàng.

Tùy từng khách hàng cụ thể mà Yang và các nhân viên của mình sẽ giải ngân với số tiền cho vay khác nhau.

Các đối tượng “cắt phế” tới 20-35% tổng số tiền vay của khách hàng, đồng thời căn cứ vào mức tín nhiệm cá nhân của con nợ để hệ thống AI tự động tính lãi suất cũng như thời gian phải trả nợ.

Lãi suất mà các đối tượng áp dụng cho các con nợ này lên tới 2.190%/năm.

Đối với những khách hàng chậm trả hoặc không trả được tiền nợ, các đối tượng trong hệ thống công ty của Yang sẽ dùng mọi thủ đoạn để đòi tiền.

Đường dây này còn áp dụng hình thức cắt ghép hình ảnh con nợ, gia đình, bạn bè của khách hàng để gửi đi khắp nơi hòng bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, “khủng bố” cho đến khi buộc con nợ phải trả tiền mới thôi.

Theo điều tra, có khoảng 1 triệu tài khoản khách hàng đăng nhập vào hệ thống 3 app cho vay của đường dây trên với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Trước khi khởi tố 26 đối tượng trên, cơ quan công an đã triệu tập, đưa về trụ sở gần 300 người để làm rõ sai phạm về cho vay với lãi suất "cắt cổ" của đường dây tín dụng đen này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án đường dây cho vay tiền qua app, lãi suất 2.190%/năm

Việt Dũng |

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi cho vay lãi suất lên tới 2.190%/năm của đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia.

Bắt Giám đốc đường dây tín dụng đen, vay tiền qua app lãi suất 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Liu Dan Yang - đối tượng đứng đầu hệ thống cho vay với gần 1 triệu tài khoản qua 3 app… trong đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia, lãi suất tới 2.190%/năm.

Bắt 7 người trong đường dây cho vay tiền qua app, lãi suất 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài 2 đối tượng quản lý, điều hành hệ thống cho vay tiền qua app với lãi suất "cắt cổ", cảnh sát đã bắt 5 người liên quan đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia.

Trực tiếp U19 Việt Nam 1-0 Malaysia: Chờ thêm những bàn thắng

MINH PHONG - THANH VŨ |

U19 Việt Nam quyết tâm đánh bại U19 Malaysia để giành chức vô địch giải U19 Quốc tế 2022 và đây là bước đệm quan trọng hướng đến vòng loại U20 Châu Á 2023.

Quyết định chi 1.155 tỉ đồng từ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho phép chi tiếp hơn 1.155 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Năm học mới, TPHCM tăng gần 22.000 học sinh, nghịch lý thiếu giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Năm học 2022-2023, dự kiến toàn Thành phố tăng 21.825 học sinh. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm, thiếu giáo viên...

Khánh Hòa kiểm tra vụ xâm hại hồ thủy lợi Am Chúa sau phản ánh của Lao Động

Hữu Long |

Khánh Hòa – Tình trạng xây dựng trái phép trong hành lang lòng hồ thủy lợi Am Chúa được Báo Lao Động phản ánh thời gian qua. Huyện Diên Khánh đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung báo nêu.

Đà Nẵng đặt mục tiêu không ùn tắc giao thông quá 30 phút

THUỲ TRANG |

Trong kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 vừa được ban hành, UBND TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu các vụ ùn tắc giao thông trên địa bàn sẽ được giải quyết chậm nhất là 30 phút.

Khởi tố vụ án đường dây cho vay tiền qua app, lãi suất 2.190%/năm

Việt Dũng |

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi cho vay lãi suất lên tới 2.190%/năm của đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia.

Bắt Giám đốc đường dây tín dụng đen, vay tiền qua app lãi suất 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Liu Dan Yang - đối tượng đứng đầu hệ thống cho vay với gần 1 triệu tài khoản qua 3 app… trong đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia, lãi suất tới 2.190%/năm.

Bắt 7 người trong đường dây cho vay tiền qua app, lãi suất 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài 2 đối tượng quản lý, điều hành hệ thống cho vay tiền qua app với lãi suất "cắt cổ", cảnh sát đã bắt 5 người liên quan đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia.