Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và ngành liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ dự án đất, các tài liệu liên quan đến việc phê duyệt, triển khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại các dự án bất động sản do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Việc cung cấp hồ sơ các dự án của doanh nghiệp này tại Thanh Hóa để phục vụ điều tra vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
Bảy dự án mà Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cung cấp hồ sơ gồm: dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC; dự án FLC Sầm Sơn Golf Links; dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa (trước kia gọi là dự án khu công trình hỗn hợp và nhà ở khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa);
Dự án nhà máy gạch tuynel FLC; dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long; dự án xây dựng công trình bến thủy nội địa FLC (chưa được giao đất, đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư) và dự án không gian du lịch ven biển phía Đông...
Sau khi nhận được công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương, nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ để rà soát, sắp xếp và hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan đến việc triển khai các dự án theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Trước đó, cũng trong tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án do Công ty CP Tập đoàn FLC và công ty liên quan là chủ đầu tư.
Động thái trên nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS và các doanh nghiệp có liên quan.
Cơ quan điều tra đã đề nghị chủ tịch tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và cơ quan khác cung cấp hồ sơ, tài liệu về phê duyệt, triển khai thực hiện nghĩa vụ tài chính tại 10 dự án bất động sản mà chủ đầu tư là Tập đoàn FLC, Công ty CP xây dựng FLC Faros, Công ty CP đầu tư du thuyền và sân golf FLC Biscom.
Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, Bộ Công an khởi tố ông Trịnh Văn Quyết và các bị can Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga cùng 2 lãnh đạo FLC là Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh để làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết.
Theo cáo buộc, ông Quyết và các bị can đã thực hiện hành vi thao túng nhằm đẩy giá chứng khoán FLC lên giá "trần" cao nhất. Sau đó, ông Quyết tiếp tục chỉ đạo nhiều người khác đặt lệnh bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.
