Chiều tối 1.8, tại Hà Nội, buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.2019 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Tại đây, báo chí đã đặt câu hỏi với Bộ Công an về việc vừa qua, Cục C03 Bộ Công an có văn bản gửi Hà Nội yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin về vụ Nhật Cường, việc này có thể được hiểu là công an đang điều tra liên quan đến những dịch vụ công trực tuyến mà Nhật Cường cung cấp cho Hà Nội hay không?
Trả lời câu hỏi này, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) do Bùi Quang Huy là đại diện pháp luật. Mới đây, Bộ Công an cũng đã khởi tố bổ sung bị can Bùi Quang Huy với tội danh “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
“Trong quá trình điều tra, xác minh thông tin liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp thông tin liên quan với các đơn vị chức năng của TP.Hà Nội. Đây là hoạt động xác minh làm rõ hành vi vi phạm nếu có” – Trung tướng Lương Tam Quang nói.
Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án.
Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Nhật Cường), Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện ra nhiều tình tiết lắt léo, như Công ty Nhật Cường sử dụng các khoản tiền từ buôn lậu để phục vụ cho hoạt động của Nhật Cường Software.
Đáng chú ý, cả hai công ty này đang xây dựng, quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến… của TP. Hà Nội.
Kết quả điều tra bước đầu xác định cả hai công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp. Do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật.
Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 với tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ ở những vị trí đắc địa của Hà Nội.
Từ năm 2016, Công ty Nhật Cường tách trung tâm công nghệ thông tin ra để thành lập một pháp nhân mới là Nhật Cường Software. Dù chỉ thành lập trong thời gian ngắn nhưng Nhật Cường Software đã vượt mặt nhiều ông trùm về công nghệ như FPT, Viettel… để trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp...
