Chiều 10.3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Minh Trí - cựu thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Bà Phạm Thúy Oanh - Phó tổng giám đốc Công ty TIE cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên nhưng được cho tại ngoại, bị cấm rời nơi cư trú.
Đây là động thái khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ những sai phạm về việc thoái vốn tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS).
Trong các tháng 11, 12.2021, cơ quan điều tra đã khởi tố loạt cựu lãnh đạo Tổng công ty CNS về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.
Họ gồm Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch HĐTV, Chu Tiến Dũng - Tổng giám đốc, Đỗ Văn Ngà - Kế toán trưởng và Lê Viết Ba- Phó trưởng phòng kế toán.
Theo cáo buộc, năm 2019, sau khi một số cán bộ và nhân viên của CNS tố cáo cấp trên gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, Thanh tra TPHCM đã thanh tra rồi chuyển hồ sơ cho Cục An ninh kinh tế Bộ Công an.
Quá trình điều tra, Bộ Công an tập trung làm rõ hoạt động thoái vốn của CNS tại Công ty Sagel và Công ty TIE; chuyển nhượng đất có dấu hiệu trái pháp luật thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành với Công ty Hoa Mai.
Sagel sở hữu lô đất 119 Phổ Quang (gần sân bay Tân Sơn Nhất) rộng hơn 1,5 ha có trị giá trên 3.000 tỉ đồng tại thời điểm năm 2017. Tuy nhiên, năm 2018, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần tại Sagel qua trung gian với giá chỉ gần 21 tỉ đồng.
Ngoài ra, CNS còn sử dụng 2 khu “đất vàng” tại 181 Điện Biên Phủ và 200 Võ Văn Tần (TPHCM) để góp vốn với Công ty Hoa Mai. Các giao dịch thoái vốn, bán tài sản hàng nghìn tỷ trên diễn ra khi ông Chu Tiến Dũng là Tổng giám đốc CNS.
