VKSND Tối cao vừa ban hành Cáo trạng về vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty Cho thuê tài chính II và một số đơn vị có liên quan.
Hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng 4 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát 1.700 tỉ đồng.
Theo đó, 5 bị can bị truy tố trong vụ án gồm: Lê Bạch Hồng -cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Nguyễn Huy Ban - cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Nguyễn Phước Tường - cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam và hai cán bộ dưới quyền là Trần Tiến Vỹ và Hoàng Hà về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị can Trần Thị Thanh Thủy (chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, từ tháng 3.2008 - 8.2009, Nguyễn Phước Tường - Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính kiêm Kế toán trưởng BHXHVN chỉ đạo Trần Tiến Vỹ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp và Hoàng Hà, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp lập 14 tờ trình đề nghị Nguyễn Huy Ban - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho ALCII vay vốn từ Quỹ bảo hiểm xã hội.
BHXH Việt Nam đã ký 14 hợp đồng cho ALCII vay vốn từ Quỹ bảo hiểm xã hội, tổng số tiền là 1.010 tỉ đồng, không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, trái với Điều 96, Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 11 Quyết định số 41 (năm 2007) của Thủ tướng Chính phủ.
Sau khi trả được hơn 200 tỉ đồng, ALCII bắt đầu không thanh toán lãi hàng tháng và gốc khi đến hạn. Cùng thời điểm này, lãnh đạo của ALCII bị cơ quan chức năng điều tra và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động quản lý tài chính. Sau đó, Bộ Công an đã vào cuộc và khởi tố vụ án.
Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội chưa thu hồi được nợ gốc và lãi của Công ty ALC II với tổng số tiền hơn 1.700 tỉ đồng (gồm cả gốc và lãi).
