Ngày 19.12.2023, thông tin từ lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội. Với phương thức trên, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tiền đặt cọc của hơn 3.100 nạn nhân trong cả nước.
Hiện Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Văn Tuyên (SN 1990), trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, năm 2021, Tuyên đã mua các công cụ, phương tiện như điện thoại di động, sim, tài khoản ngân hàng rồi lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau đăng thông tin rao bán các sản phẩm nông nghiệp và một số mặt hàng khác lên các hội nhóm, trang mạng xã hội.
Khi khách có nhu cầu mua hàng, Tuyên yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Khi nhận được tiền cọc, Tuyên viện ra lý do mình hoặc người thân đang bị bệnh phải đi cấp cứu ở bệnh viện để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền và hẹn ngày giao hàng cho khách.
Nếu khách hàng không tiếp tục chuyển tiền thì Tuyên sẽ chặn liên lạc. Để tạo niềm tin cho khách, Tuyên lên mạng internet tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến các mặt hàng rao bán rồi gửi cho khách hàng.
Với thủ đoan trên, từ đầu năm 2021 đến nay, Tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3.109 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền gần 12 tỉ đồng.
Trong đó, có anh M ở thành phố Gia Nghĩa đã bị Tuyên lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng tiền cọc để mua heo giống. Còn chị C, ở thành phố Hà Nội trong lúc đi thăm người thân tại thành phố Gia Nghĩa đã bị Tuyên lừa đảo chiếm đoạt 2,4 triệu đồng tiền đặt cọc mua gạo.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt giữ Đàm Văn Tuyên, thu giữ 2 điện thoại di động, 10 tài khoản ngân hàng cùng một số tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
