Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Tuấn (SN 1989, trú TP Hà Nội) 1 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú tỉnh Thái Nguyên) 9 tháng tù; Nguyễn Trung Kiên (SN 2004, trú TP Hà Nội) 6 tháng tù; Vũ Hoàng Giang (SN 1995, trú tỉnh Thái Nguyên) 6 tháng tù; Phùng Mạnh Tú (SN 1990, trú TP Hà Nội) 6 tháng tù và Đỗ Văn Dũng (SN 1988, trú tỉnh Bắc Giang) 9 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 30 đến 60 triệu đồng và bị tịch thu số tiền gần 520 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, 6 bị cáo rủ nhau vào Phú Yên để hoạt động cho vay với lãi suất cao hơn quy định của Nhà nước để thu lợi bất chính.
Để tìm kiếm người vay, Tuấn phân công các bị cáo còn lại thành 3 tổ. Sau đó, các tổ lập các tài khoản Facebook như "Tài chính tiêu dùng", "Cho vay trả góp"… để quảng cáo cho vay vốn.
Khi có người vay liên hệ, các đối tượng trao đổi với những "con mồi" về các gói vay, hình thức trả góp, phí vay, đồng thời yêu cầu người vay thế chấp CMND, thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh con… và chụp hình người vay để làm thủ tục cho vay. Người vay sẽ phải trả góp theo ngày, với lãi suất trên 300%/năm.
Sau khi chuyển tiền cho người vay, hàng ngày nhóm đối tượng này sẽ đi thu tiền lãi, cuối ngày thì tổng hợp chuyển tiền cho Tuấn. Lợi nhuận chia cho Tuấn 50%, các bị cáo còn lại 50%.
Với hình thức trên, năm 2022 và 2023, Tuấn cùng 5 bị cáo đã cho 17 người dân ở Phú Yên vay với tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng, lãi suất từ 300% đến gần 600%/năm, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.
