Trong ngày làm việc thứ 2 (ngày 6.3), đại diện Viện kiểm sát tiếp tục phần công bố cáo trạng.
Theo cáo trạng, quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm được phát hiện qua thanh tra, Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và chỉ đạo Võ Tân Hoàng Văn, Tổng Giám đốc trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quả bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.
Trên cơ sở đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.
Trong thanh tra đợt 1, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Phụng, Phó Trưởng đoàn và Tổ tổng hợp (Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh) bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu 37.953,284 tỉ đồng; trích lập DPRR là 18.796,466 tỉ đồng và thoái dự thu 3.093,119 tỉ đồng đối với 3 dự án (Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden) tại chi nhánh Cống Quỳnh; thoái lãi dự thu khỏi thu nhập 3.135,823 tỉ đồng các khoản bán Repo cổ phiếu trả chậm, làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng SCB (nợ xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế, hệ số an toàn CAR,...) theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo Chính phủ.
Đồng thời, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh xây dựng báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ tại cuộc họp vào các ngày 24.1.2018, 12.3.2018, 8.6.2018 và 28.6.2018, nội dung không trung thực, không đúng về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB và kiến nghị tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được tái cơ cấu.
Trong đợt thanh tra thứ 2, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là người chủ động đề xuất Nguyễn Văn Hưng thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai để không phải thanh tra các khoản vay của nhóm 71 khách hàng phát sinh sau ngày 30.6.2017 còn dư nợ đến 31.3.2018; không thanh tra đối với 13 khách hàng mới có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai phát sinh dư nợ sau ngày 30.6.2017.
Từ đó, không chuyển cho cơ quan chức năng xử lý, ưu tiên thực hiện các biện pháp kinh tế để bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tân Hoàng Văn chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB thực hiện việc cho vay mới mục đích tất toán các khoản vay phát sinh trước 30.6.2017 đối với nhóm 71 khách hàng có địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (tổng cộng 88.150 tỉ đồng).
Cáo trạng xác định, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Nguyễn Văn Hưng đã nhiều lần nhận tổng số tiền 390.000 USD từ SCB.
Trong quá trình thanh tra, Nguyễn Thị Phụng đã nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng, quà và lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB (1 đồng hồ, 1 túi xách và 1 chiếc khăn); Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Tuấn Khoa là thanh tra viên và thành viên tổng hợp kết quả thanh tra của đoàn thanh tra, trong quá trình thanh tra, Linh, Tuấn Anh và Khoa được nhận số tiền 100 triệu đồng/người từ SCB.
Bị cáo Vương Đỗ Anh Tuấn là Tổ trưởng Tổ thanh tra số 3 (đợt 1), Tổ trưởng tổ 2 (đợt 2), quá trình thanh tra, Vương Đỗ Anh Tuấn được nhận 40.000 USD cùng 2 chiếc áo từ SCB.
Ngoài các bị cáo trên còn có các bị cáo Trần Văn Tuấn; Lê Thanh Hà; Nguyễn Văn Thùy; Trương Việt Hưng; Nguyễn Duy Phương, đều nhận lợi ích trong quá trình thanh tra.
Trong vụ án này, Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội Nhận hối lộ quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Phụng, Bùi Tuấn Khoa, Vương Đỗ Anh Tuấn, Trần Văn Tuấn, Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Thùy, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh,... bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
