Vào lúc 11h15 ngày 30.1.2018, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực - Giám đốc Cty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều) - đang thu mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều), với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
Thời điểm này, phía công an đã thực hiện việc khám xét nhà ở ông Lực (cũng là tiệm vàng Thảo Lực). Qua đó phát hiện Cty này vi phạm việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn được áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Cơ quan chức năng thực hiện tịch thu 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng…
Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, trước đó, do nghi ngờ Cty này có hành vi trốn thuế, mua bán hàng hóa nguồn gốc, nên công an đã xin quyết định khám xét hành chính. Trên cơ sở những những tang vật thu giữ cùng những tài liệu khác, công an đã chuyển “vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm” sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, công an cũng đã nhiều lần ký quyết định gia hạn thời gian tạm giữ tang vật.
Tháng 7.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, cho biết: Đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lực và Cty của ông về “tội trốn thuế”.
Vụ việc sau đó được chuyển sang xử lý hành chính. Cho đến gần đây, UBND TP.Cần Thơ đã ra 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty Hồng Lực (295 triệu đồng) và anh Nguyễn Cà Rê (90 triệu đồng, Lao Động đã có nhiều bài phản ánh).
Theo điều tra của PV, quyết định khám xét tiệm vàng Thảo Lực do Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều – ông Dương Tấn Hiển ký vào ngày 24.1.2018. Một tuần sau (tức ngày 30.1.2018), công an mới tiến hành việc khám xét tiệm vàng Thảo Lực.
Thời điểm bắt quả tang anh Rê bán ngoại tệ là 11h15 ngày 30.1.2018; còn biên bản “khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính” cũng được lập lúc 11h15 ngày 30.1.2018 – tức thời điểm 2 sự việc hoàn toàn trùng khớp nhau.
Thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP. Cần Thơ giải thích: “Quá trình trinh sát, nếu đủ cơ sở, có thể xin quyết định khám xét trước. Đến khi cơ sở vững chắc hơn nữa thì tiến hành khám xét. Điều này phù hợp với quy định pháp luật, và giải thích cho việc “ký trước khám sau”.
Thượng tá Dương khẳng định: Cơ quan công an đã thực hiện đúng quy định, trình tự của pháp luật. Còn vấn đề tạm giữ hàng hóa lâu là do án kinh tế rất phức tạp, phải chuyển đổi hình thức điều tra, xác minh. Còn việc trùng thời gian nêu trên, tôi chưa nắm hết hồ sơ.
Trao đổi với PV Lao Động, một luật sư ở TP.HCM cho biết: Từ một chứng cứ hay nguồn tin tội phạm nào đó, cơ quan chức năng có thể xin quyết định khám xét cơ sở để làm rõ vụ việc.
Tuy nhiên, lẽ ra, Công an Cần Thơ phải tách bạch hai việc rõ ràng. Bởi việc đổi ngoại tệ chỉ dừng lại ở việc bắt quả tang giao dịch giữa anh Rê và Cty Thảo Lực. Còn việc Cty Thảo Lực vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc lại là một câu chuyện khác. Hai việc này được tiến hành trong cùng thời điểm đã tạo nên một sự hoài nghi trong dư luận.
