Bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 đôla Mỹ có sai luật?

Cường Ngô |

Chuyên gia pháp lý cho rằng, ông Nguyễn Cà Rê chỉ bán ra cho cửa hàng 100 USD là chưa nghiêm trọng, cho nên, việc xử phạt lên đến hơn 40 lần tang vật vi phạm là quá nghiêm khắc.

 Cơ sở pháp lý nào trong việc mua bán ngoại tệ

Việc mua, bán ngoại tệ căn cứ trên Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005.

Thông tư số 20/2011 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) quy định về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép quy định địa điểm mua, bán ngoại tệ.

Nghị định 89/2016/NĐ-CP cũng quy định về điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ; hoạt động cung ứng dịch vụ nhận, chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; quy định Điều kiện để tổ chức kinh tế được NHNN xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Như vậy, chiếu theo quy định trên thì việc quản lý của Nhà nước về hoạt động đổi ngoại tệ của công dân là rất chặt chẽ, chỉ được thực hiện trong các mạng lưới của tổ chức tín dụng và các đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng.

Phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD ở tiệm vàng có sai luật?

Ngày 23.10, UBND TP Cần Thơ đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vì đã mang đổi 100 USD tại tiệm vàng.

Với tiệm vàng, UBND TP Cần Thơ cũng xử phạt 295 triệu đồng vì nhiều vi phạm, trong đó có việc nhận đổi 100 USD của ông Rê; đồng thời tịch thu số ngoại tệ đã đổi.

Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm, căn cứ theo điểm a, khoản 3, Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng “Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm theo điểm a, khoản 8 Điều 24.

Xét về mặt pháp luật, UBND TP Cần Thơ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê là không sai.

Trong quy định xử phạt hành chính đối với cá nhân bán ngoại tệ cho tổ chức không được phép đổi ngoại tệ thì không có quy định về số lượng ngoại tệ bán ra nhiều hay ít đều bị xử phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết - xét về thực tế, ông Nguyễn Cà Rê chỉ bán ra cho cửa hàng 100 USD là chưa nghiêm trọng nên xử phạt lên đến hơn 40 lần tang vật vi phạm là quá nghiêm khắc.

Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 quy định tại Điều 21 các hình thức xử phạt hành chính bao gồm: Cảnh cáo. Phạt tiền (hình phạt chính).

Trong đó, hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.

Do đó, theo quan điểm của luật sư, trong trường hợp đối với ông Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD chỉ cần xử phạt hành chính cảnh cáo là có căn cứ, phù hợp với thực tế trong sự việc này.

"Ở đây, chúng ta chỉ cần xử phạt các cửa hàng thu đổi ngoại tệ không được phép. Bởi lẽ, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc này khi thành lập đều có ý thức rõ việc mua bán ngoại tệ là trái phép, nhưng vì lợi nhuận đã bất chấp pháp luật nên cần thiết phải xử phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật", luật sư nói.

Mặt khác, theo quan điểm của luật sư, qua việc UBND tỉnh Cần Thơ xử phạt này thấy có những bất cập về mặt xử phạt hành chính theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP đối với hành vi cá nhân bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Cần cụ thể hóa số ngoại tệ bán theo giá trị để làm căn cứ xử phạt.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đổi 100 đôla Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng

TRẦN LƯU |

Mang tờ tiền 100 đôla Mỹ đi đổi tại tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, một người đàn ông ở Cần Thơ bị xử phạt số tiền tới 90 triệu đồng...

Làm thế nào để tiết kiệm 300 đôla mỗi tháng

P.Đ |

Theo số  liệu của LendEDU, trong thực tế, 49% người Mỹ tuổi từ 22 đến 37 chi tiêu nhiều hơn vào việc ăn uống ngoài việc họ tiết kiệm để nghỉ hưu, và 27% chi tiêu vào việc đi cà phê so với việc họ đang quản lý.

Trộm 18.000 đôla của Việt kiều rồi bỏ trốn lên Đắk Lắk để tiêu xài

ĐỖ VẠN |

Lợi dụng khoảng thời gian lúc rạng sáng, kẻ gian đã trộm 18.000 đôla Canada của Việt kiều về quê ăn cưới, rồi bỏ trốn từ tỉnh Quảng Nam lên tỉnh Đắk Lắk để tiêu xài.

Ma trận bãi xe "chui" ở Hà Nội: Bóc trần chiêu “bẫy” khách ở cổng Bệnh viện

NHÓM PV |

Hà Nội - Ngay tại cổng bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (khu vực gần nút giao đường Giải Phóng – Trường Chinh), hằng ngày, ngoài những người bệnh ra vào, không khó nhận ra sự hiện diện của một nhóm khoảng hơn 10 người đàn ông cao lớn, gương mặt bặm trợn thường xuyên xuất hiện tại các vị trí khác nhau xung quanh cổng bệnh viện để chèo kéo bệnh nhân đưa ôtô vào bãi xe tự phát, thu tiền với giá "cắt cổ".

Màn ẩu đả giữa Conte và Tuchel, thứ gia vị đặc trưng của Derby London

VIỆT HÙNG |

Từ chuyên môn trên sân đến diễn biến ngoài đường pitch, trận Derby London giữa Chelsea và Tottenham đã để lại nhiều nét đặc trưng không thể lẫn lộn.

Công nhân nhà máy đóng tàu Nghệ An kêu cứu vì bị nợ lương 4 tháng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hàng chục công nhân Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An khốn khổ vì 4 tháng liên tục bị nợ lương.

Xuất hiện vùng áp thấp gây mưa dông trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp tiếp tục có khả năng gây ra mưa dông trên khu vực Biển Đông.

Xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương: Nhiều bị cáo phải nhờ công an dìu, đỡ

Việt Dũng |

Hà Nội - Hôm nay (15.8), 28 bị cáo trong đó có cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam hầu toà trong vụ án làm thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng của Nhà nước liên quan đến sai phạm quản lý, sử dụng đất vàng.

Đổi 100 đôla Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng

TRẦN LƯU |

Mang tờ tiền 100 đôla Mỹ đi đổi tại tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, một người đàn ông ở Cần Thơ bị xử phạt số tiền tới 90 triệu đồng...

Làm thế nào để tiết kiệm 300 đôla mỗi tháng

P.Đ |

Theo số  liệu của LendEDU, trong thực tế, 49% người Mỹ tuổi từ 22 đến 37 chi tiêu nhiều hơn vào việc ăn uống ngoài việc họ tiết kiệm để nghỉ hưu, và 27% chi tiêu vào việc đi cà phê so với việc họ đang quản lý.

Trộm 18.000 đôla của Việt kiều rồi bỏ trốn lên Đắk Lắk để tiêu xài

ĐỖ VẠN |

Lợi dụng khoảng thời gian lúc rạng sáng, kẻ gian đã trộm 18.000 đôla Canada của Việt kiều về quê ăn cưới, rồi bỏ trốn từ tỉnh Quảng Nam lên tỉnh Đắk Lắk để tiêu xài.