Giao dịch từ 400 triệu đồng, đối tượng nào phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?

    BẢO BÌNH - THU THỦY |

    Theo điều 4, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các đối tượng báo cáo dưới đây có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

    BẢO BÌNH - THU THỦY
    TIN LIÊN QUAN

    Quy định giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

    BẢO BÌNH - THU THỦY |

    Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 1.12.2023, mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

    Bị can Mai Ngọc Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

    Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Thái Bình tội mua bán trái phép hóa đơn

    Trung Du |

    Thái Bình - Một nam cán bộ ngân hàng ở Thái Bình vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội mua bán trái phép hóa đơn.

    Để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng thì yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng. Ảnh: Anh Tuấn

    Từ vụ SCB, phải xác định rõ "ông bầu", "madam" nào đứng sau chi phối ngân hàng

    Cường Ngô - Phạm Đông |

    Đại biểu Quốc hội cho rằng, để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng như vụ ngân hàng SCB, yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức hay còn gọi bằng những cái tên mỹ miều như "ông bầu", "madam" nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng.

    U23 Việt Nam chạm trán U23 Malaysia tại vòng bảng U23 châu Á 2024. Ảnh: Asean Football

    Trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Malaysia, vòng chung kết U23 châu Á 2024

    NHÓM PV |

    Trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024, diễn ra lúc 20h00 ngày 20.4.

    Trịnh Văn Quyết khi còn làm Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ảnh: TTXVN

    Em gái thứ hai của cựu Chủ tịch FLC bị cáo buộc giúp anh lừa đảo, thao túng chứng khoán

    Việt Dũng |

    Ngoài Trịnh Thị Minh Huế, cơ quan công tố cũng chỉ ra sai phạm của em gái thứ hai của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khi giúp sức tích cực cho anh trai chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, thao túng thị trường chứng khoán.

    Theo lộ trình đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành việc sáp nhập thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị Cố đô - Di sản". Ảnh: Thế Minh

    Thành phố Ninh Bình sẽ được đổi tên sau khi sáp nhập

    NGUYỄN TRƯỜNG |

    Ninh Bình - Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình sẽ được sáp nhập thành đơn vị hành chính thành phố mới, dự kiến lấy tên là thành phố Hoa Lư.

    Cổng làng khoa bảng Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu - Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang

    Huyện Quỳnh Lưu chọn tên xã Quỳnh An thay cho Đôi Hậu sau sáp nhập xã

    QUANG ĐẠI |

    Nghệ An - Huyện Quỳnh Lưu dự kiến chọn tên Quỳnh An cho xã mới được hình thành từ sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu. Đây là tên mới thay thế cho phương án Đôi Hậu bị phản ứng mạnh mẽ.

    Ôtô nối đuôi nhau chờ đăng kiểm ở Hà Nội

    Thiện Nhân |

    Trong ngày cuối tuần, nhiều chủ phương tiện tranh thủ đi đăng kiểm cho xe ôtô, một số trung tâm đăng kiểm bị ùn ứ.

    Quy định giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

    BẢO BÌNH - THU THỦY |

    Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 1.12.2023, mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

    Bị can Mai Ngọc Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

    Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Thái Bình tội mua bán trái phép hóa đơn

    Trung Du |

    Thái Bình - Một nam cán bộ ngân hàng ở Thái Bình vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội mua bán trái phép hóa đơn.

    Để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng thì yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng. Ảnh: Anh Tuấn

    Từ vụ SCB, phải xác định rõ "ông bầu", "madam" nào đứng sau chi phối ngân hàng

    Cường Ngô - Phạm Đông |

    Đại biểu Quốc hội cho rằng, để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng như vụ ngân hàng SCB, yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức hay còn gọi bằng những cái tên mỹ miều như "ông bầu", "madam" nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng.