Trong cáo trạng ban hành, truy tố 50 bị can vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty, đơn vị liên quan, Viện KSND Tối cao ngoài chỉ ra thủ đoạn thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo của Trịnh Văn Quyết còn làm rõ vai trò thực hành "tích cực nhất" của Trịnh Thị Minh Huế.
Trong kết luận, lý lịch bị can, Trịnh Thị Minh Huế "được xếp" thứ tự thứ hai sau Trịnh Văn Quyết.
Theo Viện Kiểm sát Trịnh Thị Minh Huế - Kế toán tập đoàn FLC và là em ruột của Trịnh Văn Quyết. Thực hiện chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, Huế nhờ 45 cá nhân có quan hệ gia đình, đứng tên lập hồ sơ, thủ tục.
Sau đó, bị can dùng để thành lập 20 công ty và mở 500 tài khoản tại 43 công ty chứng khoán. Các cá nhân sẽ giao lại để Huế quản lý, sử dụng thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Theo cáo buộc, từ ngày 26.5.2017 – 10.1.2022, Huế đã sử dụng 190/500 tài khoản chứng khoán mở tại 18/43 công ty chứng khoán và 83 tài khoản ngân hàng để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán;
Mua bán khớp chép (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu”; mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh…
Hành vi đó của Huế nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng 4 mã cổ phiếu HAI, GAB, ART, FLC giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính số tiền hơn 684 tỉ đồng.
Ở hành vi phạm tội liên quan đến việc nâng khống vốn của Công ty FAROS do Doãn Văn Phương - cựu Phó Tổng Giám đốc FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT FAROS (đã xuất cảnh ra nước ngoài), vai trò của Huế cũng được cơ quan công tố chỉ ra “bóng dáng” xuyên suốt.
Theo đó, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Phương, Huế thực hiện hành vi gian dối tăng khống vốn chủ sở hữu tại FAROS từ 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ đồng. Sau đó, hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu với giá trị vốn khống của công ty trên sàn chứng khoán.
Huế được anh trai giao trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động, để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống. Bị can cũng trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của FAROS nhằm hợp thức nâng khống vốn góp, sử dụng vốn góp khống… từ đó giúp Trịnh Văn Quyết hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cổ phiếu cho hơn 30.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng.
“Trịnh Thị Minh Huế là bị can thực hành tích cực nhất, giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội”, cáo trạng đánh giá. Theo đó, Cơ quan công tố truy tố Huế hai tội danh như Trịnh Văn Quyết gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán”.
