Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn FLC, Viện KSND Tối cao đã làm rõ vai trò của Trịnh Thị Thúy Nga - em gái của Trịnh Văn Quyết.
Trịnh Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS bị truy tố 2 tội danh cùng với anh trai là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, tháng 8.2012, Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Doãn Văn Phương - Tổng Giám đốc FLC (đã xuất cảnh ra nước ngoài) cùng một số cá nhân mua lại Công ty Green Belt có vốn điều lệ 1,5 tỉ đồng (sau hai lần đổi tên thành Công ty FAROS).
Sau đó, Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã nâng khống vốn điều lệ của doanh nghiệp này từ 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ đồng và niêm yết bán cổ phiếu, từ đó chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Chuỗi sai phạm đó có sự giúp sức của nhiều người. Trong đó, ngoài Trịnh Thị Minh Huế, em gái thứ hai của Trịnh Văn Quyết - bị can Trịnh Thị Thúy Nga cũng được cơ quan công tố chỉ rõ sai phạm.
Theo đó, Trịnh Thị Thúy Nga được Trịnh Thị Minh Huế giao ký hợp đồng nhận ủy thác đầu tư của Công ty FAROS để hợp thức nâng khống vốn góp. Nga đã ký 6 hợp đồng nhận ủy thác đầu tư của Công ty FAROS, với tổng số tiền 368 tỉ đồng để nâng khống vốn góp từ 1.125 tỉ lên 3.500 tỉ đồng. Bị can Nga cũng ký 50 ủy nhiệm chi chuyển hơn 1.300 tỉ đồng để Huế hợp thức hóa, che giấu số vốn góp khống.
Ngoài ra, Nga trực tiếp nhờ 3 nhân viên cấp dưới ký 17 hợp đồng nhận tiền ủy thác đầu tư với tổng số tiền hơn 880 tỉ đồng của FAROS để hợp thức nâng khống vốn góp và mượn chứng minh nhân dân của nhân viên để đưa Huế sử dụng, mở 10 tài khoản chứng khoán mua bán cổ phiếu ROS.
Cơ quan công tố xác định, Trịnh Thị Thúy Nga đã giúp Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế ký hợp đồng nhận ủy thác đầu tư để hợp thức việc nâng khống vốn góp của Công ty FAROS; Giúp Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HoSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.
Ở hành vi thao túng thị trường chứng khoán, Trịnh Thị Thúy Nga bị xác định, thực hiện chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, bị can đã chỉ đạo Phòng dịch vụ chứng khoán cấp khống tiền do nhóm tài khoản của Huế quản lý, sử dụng để đặt lệnh mua cổ phiếu FLC, ART, HAI, AMD, GAB với tổng số tiền hơn 170 nghìn tỉ đồng; Tổng giá trị thiếu tiền khớp lệnh mua là hơn 11,6 nghìn tỉ đồng, giúp Huế và Quyết thao túng 4 mã cổ phiếu HAI, FLC, GAB, ART.
Như vậy, Trịnh Thị Thúy Nga tham gia tích cực, chỉ đạo toàn bộ việc cấp khống tiền cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để thao túng thị trường chứng khoán tại Công ty BOS. Bị can cũng giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính 4 mã cổ phiếu HAI, GAB, ART, FLC số tiền hơn 684 tỉ đồng.
“Hành vi của Trịnh Thị Thúy Nga có vai trò đồng phạm thực hành và giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế”, cáo trạng nêu.
