Tội rửa tiền
Vụ rửa tiền trị giá 1 tỉ USD: Xử lý ôtô, túi xách, đồng hồ bị thu giữ ra sao?
Thảo Phương |
Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng cảnh sát Singapore đã bắt giữ nhóm tội phạm rửa tiền và tịch thu khối tài sản khoảng 1 tỉ USD.
Người phạm tội rửa tiền bị xử lý như thế nào?
nguyễn thuý |
Bạn đọc có email nguyenthanhthuanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có người quen vừa bị khởi tố về tội rửa tiền. Xin hỏi, người phạm tội rửa tiền có thể bị xử lý thế nào?
Ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ bị buộc tội không thực hiện chống rửa tiền
Song Minh |
Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ 2 của Thụy Sĩ- đã bị kết tội và bị phạt vì không phát hiện ra âm mưu rửa tiền liên quan đến một băng đảng ma túy.
“Rửa tiền” bằng cách nhờ người thân đứng tên bất động sản, ôtô
Vương Trần - Cao Nguyên |
Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ôtô, vàng bạc, đá quý... sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu.