Chiều 22.11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Diễm Chi (SN 1992, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và Hồ Thị Mỹ Lợi (SN 1986, ngụ quận Tân Phú, TPHCM), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là 2 đối tượng đã dùng thủ đoạn gọi điện thoại thông báo trúng thưởng, rồi bắt nạn nhân mua hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, trước đó, bà P.T.T.M (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) nhận được cuộc gọi của người tự xưng là Ngọc Châu (tên giả) thông báo, người thân của bà M đã trúng 2 giải thưởng trị giá 300 triệu đồng tại công ty Châu.
Sau đó, Châu yêu cầu bà M phải cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng và hướng dẫn bà đặt mua các sản phẩm thực phẩm chức năng, buộc bà M thanh toán bằng tiền mặt để lấy hóa đơn.
Châu cam kết, khi bà M mua đủ số lượng theo yêu cầu, sẽ quy đổi giải thưởng thành tiền mặt cho bà M, đồng thời thu hồi lại toàn bộ số hàng, cũng như hoàn lại tiền mua hàng cho bà M.
Ngoài Châu, còn có nhiều người khác hướng dẫn bà M mua hàng. Từ tháng 5 đến tháng 9.2023, bà M đã mua tổng cộng 57 đợt hàng với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Châu không đưa hóa đơn và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi, khi đủ số lượng hóa đơn công ty sẽ tổng hợp để nhận thưởng.
Sau nhiều lần mua hàng nhưng không nhận được thưởng, bà M nghi ngờ bị lừa đảo nên trình báo công an.
Qua trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành điều tra và mời Trần Thị Diễm Chi, Hồ Thị Mỹ Lợi cùng các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Chi được xác định là kẻ chủ mưu vụ việc lừa đảo.
Để phục vụ cho thủ đoạn lừa đảo, Chi đăng tuyển thêm nhân viên, cộng tác viên (CTV). Chi và CTV không liên hệ qua các ứng dụng mạng xã hội mà thường gọi điện trao đổi bằng sim khuyến mãi, sử dụng một thời gian sẽ đổi sim.
Số tiền lừa được của bà M, Chi dùng để trả lương nhân viên và phục vụ chi tiêu cho gia đình.
Còn Lợi được xác định là người giúp sức trực tiếp cho Chi, được hưởng lợi khoảng 100 triệu đồng từ số tiền lừa đảo của bà M.
Qua mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định thêm 2 người khác cũng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Diễm Chi và Hồ Thị Mỹ Lợi.
