Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Hà Thành thoát án tù chung thân

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hà Thành - siêu lừa trong vụ chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân cùng 10 bị cáo xin giảm nhẹ đều được tòa phúc thẩm chấp nhận. Vợ của đại gia Đặng Nghĩa Toàn cũng được trả lại 70 tỉ đồng.

Trưa 25.5, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm với 11 bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Theo đó, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của Nguyễn Thị Hà Thành, tuyên bị cáo giảm từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

10 bị cáo còn lại xin giảm nhẹ cũng được cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên giảm từ 9 tháng - 3 năm tù.

Mặc dù Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty Jeongho Landmark - không kháng cáo, được tòa triệu tập tới phiên xử để làm rõ các vấn đề liên quan, cũng được tòa phúc thẩm giảm nhẹ từ 18 năm còn 16 năm tù cùng tội danh với Hà Thành, để bị cáo "có động lực tu dưỡng".

Theo tòa, Hà Thành ăn năn, thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả, là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng ghi nhận bị cáo tích cực đề nghị xử lý 26% cổ phần của mình tại Công ty CP đầu tư MHD để có thêm tiền nộp khắc phục hậu quả.

Bị cáo Tùng cũng được tòa ghi nhận tự nguyện dùng toàn bộ cổ phần tại MHD để khắc phụ hậu quả. Việc giảm án trên để Tùng "có động lực tu dưỡng".

Về dân sự, HĐXX cơ bản giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hàng trăm tỉ đồng trong các sổ tiết kiệm liên quan vụ án được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại cho chủ; hoặc tiếp tục giao ba ngân hàng tạm quản lý để đảm bảo thi hành án, tùy thuộc các đại gia có hay không quan hệ vay nợ với Hà Thành.

5 đại gia đưa sổ cho Hà Thành quản lý vì "ham tiền thưởng hứa hẹn" không được trả lại tiền. 3 đại gia không có thỏa thuận vay nợ với Thành, được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm.

Liên quan đến kháng cáo của bà Tạ Thị Thu Trang - vợ đại gia Đặng Nghĩa Toàn trong vụ án, HĐXX tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên bà Trang tại NCB và PVCombank đúng quy định pháp lý, bà này không liên quan đến Hà Thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm.

Theo đó, HĐXX tuyên buộc ngân hàng NCB và PVcomBank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho bà Tạ Thị Thu Trang, tổng 70 tỉ đồng.

Theo cấp phúc thẩm, sau khi gửi tiền và nhận sổ tiết kiệm, bà Trang đưa cho chồng giữ, không biết chồng sử dụng quản lý thế nào, không biết chồng đưa sổ tiết kiệm cho Hà Thành. Bà Trang cũng không có thỏa thuận với Thành hay bất cứ công ty nào dùng sổ tiết kiệm của mình để vay tiền, không đưa sổ tiết kiệm cho Hà Thành.

Hằng tháng, các ngân hàng đều trả lãi cho bà Trang và khi xảy ra vụ lừa đảo, các ngân hàng cam kết bằng văn bản sẽ trả lại tiền cho người phụ nữ này.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền làm ăn và chi tiêu, "siêu lừa" Hà Thành tìm những người có tiền để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân.

Trong phiên tòa sơ thẩm tháng 3 năm trước, Hà Thành bị đánh giá "chủ mưu, khởi xướng, hưởng lợi nhiều nhất" từ vụ án. Với sự tiếp tay của 17 cựu cán bộ ngân hàng NCB, VietABank và PVcomBank, Thành đã lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với các "đại gia", hứa trả lãi suất cao cho họ. Thành sau đó giả mạo chữ ký các "đại gia" để cầm cố các sổ này tại ba ngân hàng trên.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền Hà Thành chiếm đoạt tại ngân hàng VAB là 247 tỉ đồng; NCB là 47,5 tỉ đồng; PVCombank là 49,4 tỉ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Thành sử dụng để chi tiêu cá nhân, trả tiền lãi, mua cổ phần.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Thỏa thuận chốt mua cổ phần của siêu lừa bất thành

Việt Dũng |

Trong phiên tòa phúc thẩm vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỉ đồng, một nhà đầu tư chấp thuận mua cổ phần của siêu lừa để bị cáo có cơ hội khắc phục hậu quả song không thành.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Xuất hiện doanh nghiệp muốn mua cổ phần của siêu lừa

Việt Dũng |

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Hà Thành - siêu lừa chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 đại gia theo dự kiến tuyên trong chiều nay, song xuất hiện tình tiết mới.

Chủ các sổ tiết kiệm trăm tỉ vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng chờ ngày phán quyết

Việt Dũng |

Các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với tổng số tiền cả trăm tỉ đồng giữa các đại gia với siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành không chỉ tòa cấp sơ thẩm, mà đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm cũng không chấp nhận trả lại cho chủ sở hữu.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nhiều người dân ở TPHCM lại xếp hàng dài từ sáng sớm chờ mua vàng miếng SJC

NGỌC LÊ |

Sáng 10.6, hàng trăm người dân lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi trước trụ sở Công ty TNHH MTV thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (TPHCM) để chờ mua vàng miếng.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Thỏa thuận chốt mua cổ phần của siêu lừa bất thành

Việt Dũng |

Trong phiên tòa phúc thẩm vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỉ đồng, một nhà đầu tư chấp thuận mua cổ phần của siêu lừa để bị cáo có cơ hội khắc phục hậu quả song không thành.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Xuất hiện doanh nghiệp muốn mua cổ phần của siêu lừa

Việt Dũng |

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Hà Thành - siêu lừa chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 đại gia theo dự kiến tuyên trong chiều nay, song xuất hiện tình tiết mới.

Chủ các sổ tiết kiệm trăm tỉ vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng chờ ngày phán quyết

Việt Dũng |

Các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với tổng số tiền cả trăm tỉ đồng giữa các đại gia với siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành không chỉ tòa cấp sơ thẩm, mà đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm cũng không chấp nhận trả lại cho chủ sở hữu.