Theo cáo trạng, năm 2006, bị cáo Vân cùng chồng là Lê Thanh Tú thành lập Công ty Vân Trúc với ngành nghề kinh doanh là xăng dầu, trụ sở tại TP Thuận An (Bình Bương).
Cuối 2019, “ông trùm” Phan Thanh Hữu (bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng) đến Bình Dương đặt vấn đề bán xăng nhập lậu cho vợ chồng Vân với giá thấp hơn giá bán lẻ trên thị trường là 3.000 đồng/lít, đồng thời hứa hẹn đảm bảo an toàn bằng việc sẽ làm hợp đồng và xuất hóa đơn “khống” mua bán xăng cho Công ty Vân Trúc để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra và Vân đã đồng ý.
Sau đó, khi có nguồn xăng nhập lậu đưa về tại khu vực kho Nam Phong (tỉnh Vĩnh Long) và nhà nuôi yến (tỉnh Long An) thì Vân, Tú điều tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05 đến chở xăng về nhập vào kho của Công ty Vân Trúc rồi bán sỉ và lẻ cho nhiều khách hàng.
Đối với xăng nhạt màu, Vân sẽ cho người pha chế các loại phẩm màu và dung môi để giống với màu xăng mua hợp pháp đang tiêu thụ.
Cáo trạng cáo buộc, từ tháng 3.2020 - 2.2021, vợ chồng Vân đã mua tổng cộng 35 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính 17,9 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Vân đã tự nguyện nộp 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Vân cũng xin tòa xem xét cho bị cáo xin lại số tiền dư đã nộp khắc phục hậu quả, do số tiền thu lời bất chính từ việc buôn xăng lậu chỉ là 17,9 tỉ đồng.
Tại tòa, bị cáo Vân thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. “Bị cáo Hữu nói sẽ làm hợp đồng mua bán xăng dầu, nếu cần hóa đơn thì bị cáo Hữu cũng xuất hóa đơn cho” - bị cáo Vân Khai.
Cũng tại phiên toà khi Viện KSND tỉnh hỏi bị cáo Vân: “Sau khi biết Hữu bị bắt, bị cáo đã chỉ đạo nhân viên đốt hết giấy tờ liên quan trong quá trình giao dịch phải không?”. Bị cáo Vân đáp: “Bị cáo sợ nên đã yêu cầu nhân viên tiêu hủy nhiều giấy tờ và không biết đã tiêu hủy những loại giấy tờ gì”.
Ngoài xét hỏi bị cáo Vân, phiên toà cũng xét hỏi các bị cáo khác gồm: Lê Thanh Tú (56 tuổi, chồng Vân) và Trần Văn Du (54 tuổi, ngụ tỉnh Long An), thuyền trưởng tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05 trong việc giúp sức cho bị cáo Vân vận chuyển xăng lậu.
Tại phiên toà, các bị cáo đã thừa nhận hành vi đồng phạm giúp sức cho Vân buôn lậu.
