Theo hồ sơ, khoảng cuối năm 2015, Lê Lâm Tới (hiện 45 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) có quen biết vợ chồng Nguyễn Thị Lan.
Do biết Tới từng làm thủ tục xuất cảnh cho một người quen đi Tây Ban Nha thành công nên Lan liên hệ với anh ta để trao đổi.
Hai bên thỏa thuận, Lan là đầu mối thu tiền và hồ sơ của công dân có nhu cầu sang Châu Âu lao động; Tới làm thủ tục với chi phí 20.000 USD - 21.000 USD/người.
Từ tháng 10.2017 đến tháng 4.2019, Lan đã chuyển cho Tới 7 trường hợp.
Tới thấy hồ sơ của họ không đủ điều kiện để nhập cảnh nên tìm cách khác để đi. Trong đó, có trường hợp chị Trần Thị C được Tới hướng dẫn làm hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Phần Lan với chức danh Phó phòng Quản lý chất lượng nông nghiệp thuộc Liên minh hợp tác xã Thái Nguyên.
Ngày 28.10.2018, chị C xuất cảnh sang Tây Ban Nha. Do không có công việc ổn định, năm 2019, chị C đi tàu hỏa sang Pháp và sau 3 lần nhập cảnh sang Anh đều bị cảnh sát Pháp bắt.
Đến ngày 25.4.2019, chị C bị trục xuất về Việt Nam.
Chị C được Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) tiếp nhận khi bị phía Pháp trục xuất về nước do có hành vi nhập cảnh trái phép.
Từ đây công an phát lộ đường dây chuyên tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ, hành vi của Tới liên quan đến việc đưa người trốn đi nước ngoài trong Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cụ thể, khoảng tháng 7.2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại thủ đô Warszawa, Ba Lan từ ngày 10-16.9.2019.
Tới biết đến sự kiện này nên nảy sinh đưa người đi cùng đoàn để họ trốn ra nước ngoài.
Để thực hiện ý định của mình, Tới gặp Vũ Nam Phương - Giám đốc Công ty Hoàng Phúc đặt vấn đề và nhờ anh này xác nhận cho những người trên làm trong các công ty.
Tới đưa ra điều kiện là Phương được đi du lịch các nước Châu Âu miễn phí, được thuê gian hàng trong quá trình diễn ra hội chợ tại Ba Lan và hưởng lợi từ việc đặt vé máy bay.
Để tránh sự chú ý, Phương liên hệ Đào Trọng Quang (hiện 51 tuổi) - Giám đốc Công ty CP đầu tư XD và TM Minh Quang Phát; Hoàng Trung Yên (hiện 48 tuổi) - Giám đốc Công ty CP phát triển hạ tầng 168 để ký xác nhận cho người của Tiến.
Thống nhất được với Phương, Tới chuẩn bị hồ sơ gồm hợp đồng lao động, bảng lương, quyết định bổ nhiệm chức vụ, quyết định cử đi công tác để Phương, Quang và Yên ký xác nhận.
Sau đó, Tới đã đăng ký danh sách 11 người đi cùng đoàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tới thừa nhận thu từ 15.000-17.000 USD/người. Trừ các chi phí mua vé, tiền ăn ở, thuê gian hàng hội chợ…, Tới hưởng lợi 68.000 USD.
Phương khai nhận thu lời từ việc đặt vé máy bay khoảng 20 triệu đồng.
Vụ án này còn liên quan đến 2 giám đốc khác cũng ký xác nhận cho người của Tới nhưng hiện họ xuất cảnh khỏi Việt Nam nên không ghi được lời khai.
Cơ quan điều tra rút tài liệu xử lý sau. Đối tượng tên Lan, công an cũng tách hồ sơ, điều tra sau do người này đang bỏ trốn.
Cơ quan công an xác định, Tới đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm khống hồ sơ dưới danh nghĩa các doanh nghiệp đi cùng đoàn để trốn ra nước ngoài.
Theo đó, Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị Bộ này ban hành quy trình, trình tự, thủ tục trong việc tổ chức các sự kiện ở nước ngoài để tránh tình trạng khách trốn đi nước ngoài và tiến hành thanh tra làm rõ trách nhiệm một số cá nhân (nếu có) tại Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản để xử lý.
Với hành vi trên, Tới, Phương, Quang và Yên bị cáo buộc tội danh "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Sau 2 ngày xét xử (27-28.2), TAND Hà Nội đã xử phạt Tới 6 năm, Phương 5 năm, Quang và Yên cùng lĩnh 2 năm tù.
