Chiều 27.3, sau 9 ngày xét xử, nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, tòa tuyên phạt Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) - 3 năm tù.
13 bị cáo còn lại, trong đó có 9 người là thuộc cấp của Đỗ Anh Dũng, tuyên mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người dân; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xã hội.
Theo cáo buộc, Đỗ Anh Dũng cùng con trai và các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỉ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Các bị cáo còn ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”, thể hiện việc Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.
Các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỉ đồng.
Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
9 bị cáo là cấp dưới của ông Dũng, ở các vị trí khác nhau, đã giúp sức cho ông chủ Tân Hoàng Minh chiếm đoạt tiền ở mỗi gói trái phiếu.
4 bị cáo liên quan thuộc các Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc, Công ty CPA Hà Nội và chi nhánh Sài Gòn có hành vi trái với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; tạo điều kiện cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành nhiều gói trái phiếu, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tiền của bị hại.
Theo tòa, quá trình điều tra, bị cáo Việt là một trong những người có thái độ hợp tác tích cực. Bị cáo làm theo chỉ đạo của bố đẻ nên HĐXX áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật để giảm nhẹ hình phạt.
Những bị cáo là thuộc cấp của Tân Hoàng Minh đều làm theo chỉ đạo của ông chủ, không được hưởng lợi.
Mặt khác, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, chưa có tiền án, tiền sự, nhiều bị hại xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Bị cáo Dũng đã tác động đến người thân để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
"Từ đó, HĐXX áp dụng, xem xét giảm nhẹ hình phạt tương ứng, dưới mức khởi điểm cho tất cả các bị cáo", bản án sơ thẩm nêu.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Dũng là người bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 6.630 bị hại. Số tiền hiện đã thu hồi toàn bộ. Tòa cũng bác yêu cầu của một số bị hại về việc trả lãi và các loại lãi khác.
