Ngày 15.9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Lan (45 tuổi) - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên An Vạn Lộc (Công ty An Vạn Lộc) - 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, do điều kiện kinh tế khó khăn nên công ty của Lan không có hoạt động kinh doanh. Lan nói dối công ty đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống Vingroup với hình thức đầu tư nhanh, lợi nhuận lớn... nhằm huy động vốn, chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện việc chiếm đoạt, Lan đã nhận tiền của nhiều người sau đó sử dụng quay vòng để trả một phần gốc và lãi cho chính những người góp vốn. Bị cáo còn làm giả 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số mang tên mình để làm tài sản thế chấp nên nhiều người tin tưởng.
Bằng phương thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 3.1 đến tháng 7.2019, Lan đã huy động vốn của 3 người bị hại rồi chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỉ đồng.
Trong số nạn nhân, chị Nguyễn Ngọc M là người bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 7 tỉ đồng. Chị M với Lan vốn là hàng xóm, ở cùng tòa nhà chung cư nên quen biết nhau.
Lan giới thiệu với chị M, bị cáo có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống Vingroup và đầu tư kinh doanh có lãi nên rủ đầu tư. Lan đưa ra mức lợi thuận rất cao, có khoản đầu tư lợi nhuận cao gấp đôi trong thời gian rất ngắn từ khoảng 3 ngày đến 15 ngày.
Để tạo lòng tin, tất cả khoản đầu tư, Lan đều đưa ra những dự án, số tiền góp vốn và mức lợi nhuận cụ thể, đồng thời ký cam kết lợi nhuận bằng Biên bản thỏa thuận góp vốn cùng các phụ lục góp vốn cụ thể.
Chị M tin tưởng nên đã đồng ý góp vốn đầu tư. Ngày 2.1.2019, Lan và chị M đã ký Biên bản thỏa thuận góp vốn với nội dung: "Đầu tư kinh doanh bằng hình thức đầu tư nhanh. Số vốn góp, thời hạn góp vốn linh động theo từng thời gian kêu gọi góp vốn".
Trong nửa năm, chị M đã nhiều lần chuyển cho Lan với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng để góp vốn đầu tư vào các dự án. Sau khi nhận tiền của chị M, Lan không sử dụng để đầu tư như đã hứa hẹn mà sử dụng chính dòng tiền này để luân chuyển trả dần cho chị M.
Trong tổng số tiền trên, Lan đã chuyển trả cho chị M hơn 20 tỉ đồng, còn lại bị cáo chiếm đoạt. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, ngày 11.11.2019, chị M đã gửi đơn tố cáo Lan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
