Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Phan Thị Hòa (sinh năm 1986), trú tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa góp vốn buôn bán nông sản, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền hàng chục tỉ đồng.
Phan Thị Hòa sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An). Sau đó làm việc, lấy chồng và sống tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Từ cuối năm 2021 đến tháng 1.2023, Hòa đầu tư ngoại hối và tham gia làm nhiệm vụ đơn hàng trên mạng bị thua lỗ hàng tỉ đồng.
Hòa thông tin cần tiền để buôn bán nông sản với số lượng lớn, mỗi đơn hàng bán vài tấn đến hàng chục tấn và hứa hẹn trả cho người góp vốn lợi nhuận 12-14%/tháng, cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu.
Toàn bộ số tiền lừa đảo được Hòa sử dụng để tiêu xài cá nhân và dùng tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người góp vốn trước. Khi không có tiền để trả số tiền góp vốn gốc cho các bị hại, Hòa chặn liên lạc với những người góp vốn và bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận đơn tố giác của 9 bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng (đa số những người bị hại của Hòa là bạn học phổ thông và anh em họ hàng, láng giềng với Hòa tại huyện Yên Thành, Nghệ An và huyện Tủa Chùa, Điện Biên).
Quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20.3.2023 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ Phan Thị Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền Hòa chiếm đoạt và mở rộng vụ án.
