Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng bị bắt

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group kêu gọi góp vốn để kinh doanh quảng cáo, rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Ngày 13.5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Công ty Gia Nguyễn Group thành lập từ 2008, hoạt động chính của công ty là khai thác bãi thải ở mỏ than cọc 6 ở Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do làm ăn thua lỗ dẫn đến việc năm 2019 Dũng vay nợ 8 cá nhân số tiền lên đến hơn 70 tỉ đồng.

Năm 2019, Dũng chỉ đạo nhân viên Công ty Gia Nguyễn phát triển phần mềm “Nền kinh tế chia sẻ”; hình thức là lắp đặt các màn hình tivi quảng cáo tại các địa điểm trên 10 tỉnh thành rồi thông qua ứng dụng để phát quảng cáo thu tiện lợi nhuận.

Nhưng trên thực tế, Công ty Gia Nguyễn chưa ký được hợp đồng kinh doanh để sinh lợi nhuận từ việc phát quảng cáo trên số màn hình đã lắp đặt.

Do cần tiền chi trả nợ cá nhân, chi phí các hoạt động của công ty nên từ tháng 6.2021, Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo hình thức kinh doanh này thông qua việc mở các lớp học, từ đó lôi kéo người dân tại Hà Nội và các tỉnh thành khác đến nghe rồi kêu gọi góp vốn vào công ty.

Số vốn ban đầu cần góp là 38 triệu đồng/người trở lên tương đương với việc mua 1 màn hình quảng cáo thương hiệu GNG; Dũng thỏa thuận trên hợp đồng với các nhà đầu tư là hàng tháng công ty sẽ chi trả lãi là 5%( 1,9 triệu đồng), đây là số tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty Gia Nguyễn.

Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn thì sẽ được Công ty chi trả tiền lợi tức từ 500 đến 12% tùy theo số tiền người được giới thiệu đóng góp. Trên hợp đồng ký kết, Dũng đưa thông tin số tài khoản của Công ty Gia Nguyễn để các nhà đầu tư chuyển tiền vào. Nhưng thực tế đây là tài khoản cá nhân của Dũng.

Qua công tác điều tra xác minh, thu thập tài liệu, Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế, số tiền huy động góp vốn từ 1.10.2021 đến 15.4.2022 là 43 tỉ đồng.

Sau khi có tiền, Dũng đã sử dụng để trả nợ khoản vay trước đó cho 4 cá nhân là 16 tỉ đồng; dùng tiền người nộp sau trả lợi tức cho người nộp trước là hơn 6 tỉ đồng.

Số tiền còn lại Dũng sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe nhưng không có hóa đơn, chứng từ gì mà chỉ dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản.

Dũng không sản xuất, mua màn hình GNG như đã hứa hẹn với nhà đầu tư. Công ty Gia Nguyễn cũng không có hoạt động kinh doanh sinh lãi như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ được 500 hợp đồng bản gốc kèm phiếu thu mà Nguyễn Văn Dũng ký kết với gần 400 nhà đầu tư, được lưu giữ tại Công ty Gia Nguyễn.

Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Dũng, thu giữ 231 màn hình không có nhãn hiệu, không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại Chi cục thuế Quận Hà Đông, kết quả từ tháng 1.2021 đến nay Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group không phát sinh hóa đơn giá trị gia tăng mua vào, bán ra, chưa kể khai lợi nhuận của doanh nghiệp.

Xác minh tại Cục sở hữu trí tuệ, kết quả Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn không đăng ký nhãn hiệu GNG với sản phẩm bếp, màn hình.

Cơ quan công an đề nghị bị hại bị Dũng chiếm đoạt tiền tới trụ sở trình báo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt tiền của vợ bạn tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Cao Long sau khi được thả tự do tại toà, liên hệ với vợ của bạn tù, nói có quen biết, có khả năng "chạy án" để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Đường dây đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng: 11 bị cáo lĩnh án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi 11 đồng phạm bị tuyên phạt, Vũ Quý Lãm - cựu công an, chủ mưu cầm đầu đường dây đánh tráo, làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ, đang bỏ trốn.

Nhân viên ngân hàng tiếp tay cho siêu lừa chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Việc Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng có sự tiếp tay từ nhóm cán bộ ngân hàng.

Mưa lớn kỉ lục tháng 5 báo hiệu mùa mưa bão phức tạp, thiên tai bất thường

AN AN |

Đánh giá về đợtmưa lớn vừa qua ở Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định một số điểm lượng mưa đạt kỉ lục. Đây là dấu hiệu cảnh báo khả năng một mùa thiên tai bất thường sắp đến. 

Truyền thông quốc tế ấn tượng với khán giả Việt Nam ở SEA Games 31

Nhóm PV |

Liên quan đến công tác truyền thông và hiệu ứng từ báo chí quốc tế đến SEA Games 31, Góc nhìn thể thao số 64 có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin Truyền thông-Ban Tổ chức SEA Games 31. 

Chung kết Champions League: Vinh quang chờ Luka Modric

VIỆT HÙNG |

Chỉ cần thắng Liverpool tại Paris cuối tuần này, Modric sẽ sánh ngang thành tích của người đồng đội cũ Ronaldo khi có 5 lần nâng cao danh hiệu Champions League.

Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022 và những điều cần biết rõ

Thiều Trang |

Tuyển sinh 2022 có 20 trường đại học sẽ sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển. Dưới đây là một số lưu ý thí sinh cần nắm rõ.

Trung Quốc, Nga phủ quyết siết trừng phạt Triều Tiên

Hải Anh |

Trung Quốc và Nga đã phủ quyết các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên, bác bỏ đề xuất do Mỹ đưa ra nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. 

Lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt tiền của vợ bạn tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Cao Long sau khi được thả tự do tại toà, liên hệ với vợ của bạn tù, nói có quen biết, có khả năng "chạy án" để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Đường dây đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng: 11 bị cáo lĩnh án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi 11 đồng phạm bị tuyên phạt, Vũ Quý Lãm - cựu công an, chủ mưu cầm đầu đường dây đánh tráo, làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ, đang bỏ trốn.

Nhân viên ngân hàng tiếp tay cho siêu lừa chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Việc Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng có sự tiếp tay từ nhóm cán bộ ngân hàng.