Cuối tháng 12.2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, Hà Nội khi thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng.
Nhóm đối tượng này hoạt động gần như giấu kín trên mạng xã hội, không ai lộ diện và sử dụng tài khoản ảo. Thậm chí, đường dây này có cả yếu tố nước ngoài.
Theo trung tá Đoàn Thanh Tuyên - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, từ những nhận định ban đầu trên, trinh sát được tung vào thâm nhập đường dây của nhóm tội phạm công nghệ cao này.
Các trinh sát nhiều ngày chỉ ăn cơm hộp, ngồi ôm máy tính để truy xét dấu vết. Sau đó, các trinh sát đã đưa vào tầm ngắm đối tượng Bùi Mạnh Cường (28 tuổi, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) hiện ở phường Văn Quán, Hà Đông.
Quá trình trinh sát cho thấy, Cường thường sử dụng nhiều tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng ảo. Thậm chí, anh ta còn dùng phần mềm để che giấu tài khoản khi đăng nhập Internet.
Cảnh sát còn nắm được, Cường có quan hệ khá thân thiết với Nguyễn Đức Tùng (31 tuổi, phường Mộ Lao, Hà Đông). Tùng thường xuyên xuất, nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt nam.
Sau ít ngày thu thập thông tin, cảnh sát phát hiện hai đối tượng thuê căn hộ trên tầng 17 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao và căn hộ khác ở tầng 27 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.
Hơn nửa tháng kiên trì đeo bám, nghiên cứu quy luật hoạt động của nhóm đối tượng khả nghi, các trinh sát hình sự xác định Tùng, Cường cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng.
Ngày 17.12.2023, nhiều cảnh sát hình sự bất ngờ đột kích, kiểm tra hai căn hộ nêu trên. Lực lượng chức năng phát hiện 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối Internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức lừa bán vé máy bay giá rẻ.
Hồ sơ thể hiện, Tùng sau nhiều lần xuất cảnh sang Campuchia, thấy hình thức lừa đảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo... có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Khoảng giữa năm 2023, khi về Việt Nam, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt “tổng hành dinh” điều hành hoạt động lừa đảo.
Tháng 11.2023, Tùng thuê căn hộ khép kín ở chung cư King Place cho 13 nhân viên có trình độ đại học chuyên về khoa học công nghệ, cử nhân hay kỹ sư tin học hoạt động.
Tại đây, họ tổ chức thành các nhóm nhỏ gồm 3 - 5 thành viên điều hành bởi một trưởng nhóm. Tùng trả lương cho vị trí trưởng nhóm từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, còn nhân viên có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng.
“Tùng là người trực tiếp quản lý, hướng dẫn bài bản cho nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn mới rất tinh vi”, trinh sát phá án kể.
Cụ thể, Tùng và đồng bọn mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo giao cho các trưởng nhóm. Tiếp đó, nhân viên sẽ chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, lập trang web đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).
Để tạo lòng tin, Tùng phân công các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Chiếm được lòng tin của người bị hại, "chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn.
Chiếm đoạt được tiền, chúng chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết tài khoản liên quan. Với số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài.
“Các đối tượng khai từ tháng 6.2023 đến khi bị bắt đã lừa đảo được nhiều người ở các tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 20 tỉ đồng”, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự thông tin.
Công an quận Hà Đông làm rõ được hàng chục bị hại tại Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An...
Theo trung tá Đoàn Thanh Tuyên khuyến cáo người dân phải đặc biệt nâng cao cảnh giác khi giao dịch, tương tác trên mạng xã hội. Nhất là các giao dịch liên quan đến chuyển tiền, mua bán trên mạng, mọi người cần tìm hiểu kỹ địa chỉ của công ty, cá nhân trước khi giao dịch.
