Danh tính các bị can gồm: Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Phạm Ngọc Phong (31 tuổi, trú phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội); Phạm Minh Quỳnh (28 tuổi, trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) và Cấn Minh Phương (30 tuổi, trú xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Trước đó, giữa tháng 3.2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập 11 đối tượng có liên quan, trong đó có 4 đối tượng Bảo, Phong, Quỳnh, Phương nêu trên.
Lực lượng công an đã thu giữ 2 xe ôtô, 2 máy tính bàn, 1 máy tính bảng, 24 điện thoại di động cảm ứng, 7 điện thoại Nokia (là thiết bị gọi điện lừa đảo), 200 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện, thiết bị khác liên quan đến hành vi phạm tội.
Điều tra bước đầu, công an xác định các đối tượng đã lập trang web giả mạo ngân hàng VP Bank, giả danh nhân viên ngân hàng này gọi điện lừa đảo gần 700 bị hại bằng chiêu thức nâng hạn mức thẻ tín dụng, chiếm đoạt thông tin cá nhân tài khoản thẻ ngân hàng, rút tiền trong thẻ chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây lừa đảo này.
