Nhiều vi phạm trong vụ mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỉ ở Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Theo cơ quan thuế, các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 100 tỉ đồng đã có các hành vi như sử dụng hóa đơn GTGT không có giá trị sử dụng, không thể hiện bảng kê các mặt hàng giao dịch, dùng hóa đơn đầu vào của nhiều đơn vị để bán trái phép.

Theo đó, vào cuối tháng 12.2020, qua kiểm tra, Chi cục Thuế khu vực TP.Thanh Hóa - Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện Công ty CP Dịch vụ Thương mại Vận tải xây dựng Phương Anh (Cty DVTM VTXD Phương Anh, địa chỉ tại phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) có dấu hiệu sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố một trong 3 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: CATH

Cụ thể, quá trình kiểm tra hồ sơ khai thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn GTGT (năm 2019, năm 2020), Cơ quan thuế xác định Cty DVTM VTXD Phương Anh có các dấu hiệu vi phạm như sử dụng hóa đơn GTGT không có giá trị sử dụng, không thể hiện bảng kê giao nhận, chứng minh nguồn gốc vật tư, hàng hóa; thậm chí tháng 9.2020 còn phát hiện doanh nghiệp này sử dụng hóa đơn (đầu vào) của nhiều đơn vị để bán hóa đơn GTGT trái phép tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Thấy công ty này có dấu hiệu tội phạm, Chi cục Thuế khu vực TP.Thanh Hóa - Đông Sơn đã chuyển hồ sơ đến cơ quan Công an Thanh Hóa đề nghị điều tra, xử lý.

Tiếp nhận hồ sơ, sau một thời gian xác minh, điều tra, vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT Cty DVTM VTXD Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh - Giám đốc Cty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga - kế toán Cty DVTM VTXD Phương Anh.

Theo điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT mà không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 5% đến 8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính.

Điển hình, từ tháng 1.2018 đến tháng 12.2020, 2 công ty này đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước (thể hiện trong hồ sơ) lên tới gần 100 tỉ đồng.

Được biết, hai công ty trên là do bà Nguyễn Thị Phương (là mẹ) và con gái là Lê Thị Hồng Linh điều hành.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 3 người phụ nữ trong đường dây mua bán hóa đơn gần 100 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người phụ nữ trong đường dây mua bán hóa đơn gần 100 tỉ đồng.

3 Giám đốc công ty bị bắt giam vì mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng vì liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.

Ba Lan muốn Đức ủng hộ để từ bỏ thỏa thuận mua dầu qua đường ống Druzhba

Thanh Hà |

Nếu EU áp trừng phạt đường ống dẫn dầu Druzhba, Ba Lan và Đức có thể thoát khỏi cam kết nhập khẩu dầu của Nga mà không bị xử phạt.

Lộ trình nào để thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện?

MINH HÀ |

Theo các chuyên gia, để thực hiện lộ trình thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện, thành phố Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, để đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp vận hành xe buýt.

Argentina vs Mexico: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Argentina đang muốn lấy lại tinh thần sau khi bị cắt đứt chuỗi 35 trận toàn thắng trong ngày ra quân tại sân Lusail. Với phong độ đang ở điểm rơi tốt nhất, Argentina đang có 61,2% cơ hội chiến thắng trong trận gặp Mexico vào rạng sáng mai. Cả 2 đội đang tìm kiếm một chiến thắng để có thể giành vé đi tiếp. Một trận hòa sẽ không đủ đảm bảo chắc chắn để một trong hai đội góp mặt tại vòng loại trực tiếp, nhưng khả năng này vẫn có thể xảy ra với xác suất 21%. Dự kiến đây sẽ là một trận đấu căng thẳng và kịch tính của World Cup 2022. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Argentina vs Mexico bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Hạ Tunisia 1-0, Australia có chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ 2010

NHÓM PV |

Kiên cường chơi phòng ngự trước Tunisia, Australia có trận thắng đầu tiên tại các kỳ World Cup kể từ năm 2010. 

Táo Quân 2023 lên lịch tập, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 20 năm ra mắt

Hải Ngọc |

Cách đây ít giờ, nghệ sĩ Chí Trung cập nhật trạng thái cùng bức ảnh về "Táo Quân" lên trang cá nhân với mục đích thông báo, "Táo Quân 2023" trở lại.

Phát hiện thêm các gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Các gói nghi ma túy lại được ngư dân và lực lượng chức năng phát hiện trôi dạt trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố 3 người phụ nữ trong đường dây mua bán hóa đơn gần 100 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người phụ nữ trong đường dây mua bán hóa đơn gần 100 tỉ đồng.

3 Giám đốc công ty bị bắt giam vì mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng vì liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.