Liên tiếp các vụ mua bán hóa đơn trái phép, làm sao để ngăn chặn?

Đình Trường |

Trong thời gian gần đây, liên tiếp các đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị cơ quan chức năng triệt phá. Với tính chất, quy mô ngày càng chuyên nghiệp, các đối tượng phạm tội đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Lợi nhuận khổng lồ

Mới đây, ngày 30.5, tại Thanh Hóa, một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị lên tới trên 2.000 tỉ đồng vừa bị triệt phá. 8 đối tượng trong đường dây này đã lập hàng chục công ty ma để thực hiện hành vi của mình.

Trong khoảng 10 tháng, các đối tượng đã phát hành và bán gần 5.000 chứng từ hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu lời bất chính hơn 200 tỉ đồng.

Ngày 1.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, việc mua bán hóa đơn trái phép vẫn ngầm diễn ra bởi nhu cầu về hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp rất lớn.

Do lợi nhuận lớn đem lại, các đối tượng tội phạm bất chấp quy định của pháp luật, thậm chí vẫn tiếp tục thực hiện hành vi ngay sau khi đã chịu trách nhiệm hình sự.

Các đối tượng và hàng chục con dấu, tài liệu phục vụ việc mua bán hoá đơn khống. Ảnh: Thái Thanh
Các đối tượng và hàng chục con dấu, tài liệu phục vụ việc mua bán hoá đơn khống. Ảnh: Thái Thanh

"Việc mua bán hóa đơn trái phép ngày càng trở nên có tổ chức và chuyên nghiệp. Không chỉ dừng lại ở những hoạt động tự phát của cá nhân đơn lẻ, nâng khống giá trị hàng hóa mà những công ty ma này còn có sự câu kết với nhiều những đối tượng tại địa phương bằng các hành vi: Tổ chức nhóm phụ trách công ty ma, nhóm tìm kiếm địa bàn, đối tượng có nhu cầu để cung cấp hóa đơn (là những doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào, hợp thức hóa hàng hóa trôi nổi, nhập lậu…)" - luật sư Nguyễn Thanh Hà phân tích.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an

Theo chuyên gia pháp lý, các hành vi mua bán hóa đơn trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn, có thể bị xử lý hình sự theo Điều 203, Bộ luật Hình sự 2015 về tội in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nước.

Mức phạt cho cá nhân cao nhất từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Đối với pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, để ngăn chặn nạn mua bán hóa đơn trái phép, cơ quan thuế cần tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại, cơ quan công an để kiểm tra, xử lý các trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Trước đó, vào tháng 3.2021 tại Hà Nội và An Giang, Công an cũng liên tiếp triệt phá 2 đường dây mua bán hóa đơn lớn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Để ngăn chặn tình trạng này, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, cơ quan Thuế đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra xác minh người mua, người bán từ khâu đầu đến khâu cuối; xác định rõ dấu hiệu, hình thức và thủ đoạn vi phạm về in, phát hành, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm trốn thuế, hoặc có dấu hiệu mua bán hóa đơn của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn ngành tập trung rà soát, giám sát các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế và công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hóa đơn nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế.

Trong 2 năm gần đây, cơ quan Thuế đã tổng hợp các hành vi vi phạm mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan Công an hàng trăm trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Riêng năm 2019 là 135 trường hợp và năm 2020 là 162 trường hợp.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Phá đường dây lập công ty "ma" mua bán hoá đơn khủng

Trần Lâm |

Công an TP. Thanh Hoá (Thanh Hoá) đã phá đường dây lập hàng loạt công ty "ma" buôn bán hoá đơn với số lượng lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Minh Nguyễn |

Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và Tây Ninh vừa trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đường dây bán hoá đơn trái phép hơn 1.000 tỉ cho 600 doanh nghiệp

Quang Việt |

Nguyễn Văn Cẩn (trú Bắc Giang) và đồng phạm lập 19 công ty tại nhiều tỉnh, thành phố để xuất bán hoá đơn trái phép cho khoảng 600 doanh nghiệp.

Điều tra hành vi rửa tiền liên quan hoạt động tín dụng đen

Việt Dũng |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa có báo cáo về số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 10.8, trong đó có công tác phòng chống tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng.

Hiện trạng đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chậm tiến độ, gặp nhiều trở ngại lớn

Phạm Đông - Phương Anh |

Hà Nội - Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung cũng như kế hoạch vận hành trước đoạn trên cao. Từ hiện trạng cho thấy, việc đưa đoạn trên cao cán đích trong năm 2022 gặp không ít khó khăn.

Google lỗi toàn cầu, hàng nghìn người dùng bị ảnh hưởng

Khánh Ly |

Hàng nghìn người dùng toàn cầu bị ảnh hưởng về sự cố ngừng hoạt động trên công cụ tìm kiếm của Google, cũng như các dịch vụ khác như Gmail, Google Maps, Google Photo...

TPHCM: Căn nhà 3 tầng bốc cháy do tia lửa hàn xì của nhà bên cạnh

Chân Phúc |

TPHCM - Tia lửa từ việc hàn xì ở ngôi nhà bên cạnh bắn sang làm ngôi nhà 3 tầng trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1 bốc cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thủ khoa "kép" Đại học Khoa học tự nhiên từng ước mơ làm "siêu anh hùng"

Linh Chi - Minh Hà |

Với đam mê nghiên cứu khoa học từ bé, bạn Vũ Tiến Anh (sinh năm 2000) đã nỗ lực trở thành thủ khoa kép của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài thời gian học tập trên lớp, nam sinh sinh năm 2000 thường dành 6-8 tiếng, thậm chí thức "xuyên đêm" để tự học.

Thanh Hoá: Phá đường dây lập công ty "ma" mua bán hoá đơn khủng

Trần Lâm |

Công an TP. Thanh Hoá (Thanh Hoá) đã phá đường dây lập hàng loạt công ty "ma" buôn bán hoá đơn với số lượng lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Minh Nguyễn |

Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và Tây Ninh vừa trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đường dây bán hoá đơn trái phép hơn 1.000 tỉ cho 600 doanh nghiệp

Quang Việt |

Nguyễn Văn Cẩn (trú Bắc Giang) và đồng phạm lập 19 công ty tại nhiều tỉnh, thành phố để xuất bán hoá đơn trái phép cho khoảng 600 doanh nghiệp.