Ngày 30.11, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo gồm Lê Thạch Tú (sinh năm 1989, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo Nguyễn Merih (tên gọi khác Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Sái Đình Hương (sinh năm 1995, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội), Trần Tú Anh (sinh năm 1996, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, năm 2021, Tú tìm việc làm trên mạng xã hội Facebook thì làm quen với một tài khoản tên “Boss” (không rõ lai lịch). Boss bàn với Tú cung cấp ảnh thẻ để làm căn cước công dân giả rồi mở tài khoản ngân hàng bán lại cho mình với giá 900.000 đồng/tài khoản và Tú đồng ý.
Sau đó, Tú tìm được 8 người để lập nhóm gồm: Nguyễn Ngọc Hưng (sinh năm 1995), Hoàng Thu Hằng (sinh năm 1986), vợ Hưng, Nguyễn Thanh Giang và một phụ nữ tên Linh Xiêm (tất cả đều chưa rõ lai lịch), cùng Sái Đình Hương, Trần Tú Anh và Nguyễn Merih.
Tú yêu cầu các thành viên trong nhóm cung cấp ảnh thẻ cho mình rồi chuyển cho "Boss" để làm căn cước công dân giả với mã số định danh và phần thông tin trong căn cước do “Boss” tự đặt.
Sau khi làm xong căn cước công dân giả, "Boss" giao cho Tú, kèm theo điện thoại di động đã được đồng bộ iCloud phần ghi chú và sim điện thoại để Tú phát cho các thành viên sử dụng đến các ngân hàng giao dịch, thực hiện việc mở tài khoản. Mỗi thành viên chỉ được mở tối đa 15 tài khoản ngân hàng.
Sau khi giao dịch thành công, các thành viên lưu tài khoản (ID), mật khẩu (pass), mã số (pin) vào phần ghi chú điện thoại do Tú phát ra, trả lại căn cước công dân giả, điện thoại di động kèm sim lại cho Tú.
Theo điều tra, từ ngày 27.6.2022 đến ngày 30.6.2022, tại Đà Nẵng, Tú sử dụng 7 căn cước công dân giả có tên Trịnh Ngọc Trúc, Ngô Thị Hoài Sa, Tạ Xuân Kha, Hoàng Văn Quý, Đinh Hạ Lam, Mai Thị Hồng Thơm và Ngô Kim Tuyến có gắn ảnh của các thành viên trong nhóm cùng điện thoại di động, sim điện thoại để từng người đến các ngân hành giao dịch mở tổng cộng 91 tài khoản, bán lại cho Tú.
Tú mua mỗi tài khoản 500.000 đồng, đem về Hà Nội bán lại cho nhân vật tên "Boss" 900.000 đồng. Sau khi trả tiền mua tài khoản cho các thành viên, Tú thu lợi bất chính mỗi tài khoản 400.000 đồng nhưng các bên chưa giao dịch mua bán thì bị phát hiện.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thạch Tú 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, và 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, tổng hợp hình phạt 2 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo Nguyễn Merih, Sái Đình Hương, Trần Tú Anh cùng mức án 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
