Tối 27.12, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, quá trình mở rộng vụ án Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 3 đối tượng.
3 đối tượng bị khởi tố gồm V.T.K.N (34 tuổi, trú tại khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị), Đ.T.L (45 tuổi, trú tại khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị), N.T.H (49 tuổi, trú tại khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Cả 3 bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định, V.T.K.N, Đ.T.L, N.T.H đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Quỳnh Nhi vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,50%/năm. Mức lãi suất này cao hơn 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1, Điều 468, Bộ luật Dân sự năm 2015, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Trước đó, tháng 4.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận đơn, tố giác vợ chồng ông Trương Quang Liêm và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình xác minh, xác định trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 2.2022, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đã đưa ra thông tin gian dối là đang thực hiện việc đáo hạn ngân hàng cho người khác, kinh doanh bất động sản nhằm mục đích tạo lòng tin để người khác cho Nhi vay tiền có tính lãi suất.
Sau khi nhận được tiền, Nhi đã chiếm đoạt để sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi cho các khoản vay trước đó, xây nhà và chi tiêu cá nhân.
Ngày 8.8.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Nhi và Trương Quang Liêm.
