Ngày 17.8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Trương Quang Liêm (35 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (29 tuổi, cùng trú ở Phường 1, thị xã Quảng Trị).
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo tìm nạn nhân đã bị Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Trương Quang Liêm lừa đảo bằng hình thức mượn tiền để kinh doanh bất động sản và đáo hạn ngân hàng.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 2.2022, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đã đưa ra thông tin gian dối là đang thực hiện việc đáo hạn ngân hàng cho người khác, kinh doanh bất động sản làm cho những người có tiền tin là thật và đã thực hiện việc giao tiền cho Nhi vay có tính lãi suất.
Sau khi nhận được tiền, Nhi sử dụng phần lớn vào việc trả nợ gốc, trả lãi cho các khoản vay trước đó, xây nhà và chi tiêu cá nhân. Một phần nhỏ số tiền nhận được, Nhi kinh doanh bất động sản và cho người khác vay tiền để hưởng lãi suất.
Trong vụ việc, Trương Quang Liêm là người tìm kiếm người cho vay, ký hợp đồng vay tiền, nhận tiền, trả tiền... Hành vi của Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Trương Quang Liêm đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Được biết, từ tố giác của các nạn nhân, đến thời điểm này Công an Quảng Trị đã làm rõ số tiền Nhi và Liêm vay mượn là gần 50 tỉ đồng.
Trong đó, có trường hợp ở thị xã Quảng Trị cho Nhi và Liêm mượn 7 tỉ đồng với mục đích ghi trong hợp đồng là “mua nhà, mua đất”. Để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền mượn, Nhi và Liêm “thế chấp nhà ở, đất đai sẽ mua trong tương lai để làm tin”.
Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào ngày 11.8, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Quang Liêm và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều người về việc Trương Quang Liêm và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
