Người đàn bà kinh doanh tự do chiếm đoạt hàng trăm tỉ của ngân hàng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, Hà Nội) dùng sổ tiết kiệm của người khác, giả chữ ký của họ để vay của ngân hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 7.9, TAND Hà Nội thông tin đang nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thị Hà Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, có 24 bị can khác lần lượt bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016-2018, Thành hoạt động kinh doanh tự do, bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong xã hội.

Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5.6 - 26.11.2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn.

Bị can đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng và nhiều cá nhân khác nhau.

Cụ thể, tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18.6 - 21.8.2018, Thành vay của ông Đ.N.T (trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 50 tỉ đồng. Bị can yêu cầu ông T gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark, dùng tư cách pháp nhân Công ty này lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa.. và lợi dụng sự tin tưởng, thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng, cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông T trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỉ đồng...

Tại Ngân hàng VAB, từ 5.6 - 26.11.2018, Thành vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó câu kết với các cán bộ ngân hàng này để thực hiện màn lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 273 tỉ đồng.

Ngoài chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng trên, Thành còn cùng chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng VAB lừa hai người khác ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của 3 cá nhân gần 60 tỉ đồng.

Tổng cộng, Thành và đồng phạm chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lật tẩy 7 chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Trà My |

Lừa khách đổi từ sim 3G sang 4G, giả mạo ngân hàng nhắn tin, giả mạo công ty tài chính cho vay, giả vờ chuyển khoản nhầm... là các chiêu trò của kẻ lừa đảo thời gian qua trong bối cảnh thanh toán online ngày càng phát triển, đặc biệt là thời điểm phải giãn cách vì dịch COVID-19 bùng phát.

Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 11 triệu USD của đối tác nước ngoài

Việt Dũng |

Bà Trương Thị Kim Soan - giám đốc nhiều công ty, kinh doanh môi giới khoáng sản bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của đối tác tác.

Tổng Giám đốc làm giả giấy tờ lừa bán 61 ôtô, chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Đoàn Quang Thanh, làm giả giấy tờ uỷ quyền của Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, để lừa đảo bán 61 ôtô, chiếm đoạt hơn 3,8 tỉ đồng.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Lật tẩy 7 chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Trà My |

Lừa khách đổi từ sim 3G sang 4G, giả mạo ngân hàng nhắn tin, giả mạo công ty tài chính cho vay, giả vờ chuyển khoản nhầm... là các chiêu trò của kẻ lừa đảo thời gian qua trong bối cảnh thanh toán online ngày càng phát triển, đặc biệt là thời điểm phải giãn cách vì dịch COVID-19 bùng phát.

Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 11 triệu USD của đối tác nước ngoài

Việt Dũng |

Bà Trương Thị Kim Soan - giám đốc nhiều công ty, kinh doanh môi giới khoáng sản bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của đối tác tác.

Tổng Giám đốc làm giả giấy tờ lừa bán 61 ôtô, chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Đoàn Quang Thanh, làm giả giấy tờ uỷ quyền của Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, để lừa đảo bán 61 ôtô, chiếm đoạt hơn 3,8 tỉ đồng.