Khởi tố nhóm 22 đối tượng núp bóng công ty cho vay lãi suất hơn 2.500%/năm

Anh Tú | 19/04/2023 21:12

TP Hồ Chí Minh - Theo cơ quan công an, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là hơn 180%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là hơn 2.500%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự).

Ngày 19.4.2023, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Bình Thạnh quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng là giám đốc Công ty Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Infinity và một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp quản lí, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định tố tụng với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 3.3, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra hành chính với Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long (ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép hoạt động là dịch vụ cầm đồ), Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Solution Lab, Công ty Infinity (ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoạt động là dịch vụ tư vấn quản lí, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lí) cùng có văn phòng làm việc tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định. Công an xác định, 6 công ty này có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến.

Toà nhà nơi 6 công ty đặt trụ sở hoạt động. Ảnh: Công an cung cấp

Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên của các công ty trên, để thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể là từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ...

Theo đó, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là 2.555%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự), thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.

Anh Tú