Ngày 1.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (viết tắt là Công ty Thái Dương) và các đơn vị có liên quan.
Theo đó, ngày 27.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu"; đồng thời ra Quyết định và Lệnh tố tụng đối với những người có liên quan.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Nguyễn Quang Mạnh - Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Theo Cơ quan điều tra, bị can có hành vi giúp Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương - chỉ đạo, tổ chức khai thác, bán trái phép trên 160.000 tấn quặng đất hiếm và quặng sắt, hưởng lợi bất chính trên 632 tỉ đồng;
Khởi tố bị can Lưu Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam; Khởi tố, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Đỗ Hạnh Hương - Phó Giám đốc Công ty Đất hiếm Việt Nam; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Phạm Xuân Hậu và Phạm Thị Yến - nhân viên xuất nhập khẩu Công ty Đất hiếm Việt Nam về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự.
Các bị can này bị cáo buộc có hành vi khai báo hải quan gian dối để xuất khẩu trái phép, bán cho các đối tác nước ngoài trên 470 tấn oxit đất hiếm có trị giá trên 380 tỉ đồng trong thời gian từ 2019-2023, gây thiệt hại về thuế xuất khẩu (tạm tính) cho Nhà nước số tiền trên 82 tỉ đồng.
Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 17.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính - Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 2 Điều 227 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự;
Đặng Trần Chí - Giám đốc và Phạm Thị Hà - Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền - Kế toán Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
