Chiều 12.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các nhân viên thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang: Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng); Liệt Lâm (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng); Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, nguyên là Phó Trưởng phòng khách hàng) và Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên Phòng khách hàng) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can cùng trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỉ đồng.
Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 272 tỉ đồng. Tương tự, Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 48 tỉ đồng; Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 181 tỉ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 60 tỉ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.
Được biết, từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21.12.2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỉ đồng.
Sau quá trình điều tra, ngày 10.7.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
Đến ngày 8.7.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
