Làm Quyền Tổng Giám đốc SCB hơn 2 tháng, gây thiệt hại hơn 2.400 tỉ đồng
Trong phần xét hỏi vào ngày 14.3, bị cáo Hoàng Minh Hoàn (cựu Quyền Tổng Giám đốc SCB) thừa nhận bị cáo chỉ giữ chức Quyền Tổng Giám đốc SCB trong 2 tháng 9 ngày, chứ không phải 2 năm như trong cáo trạng xác định.
Bị cáo Hoàn khai từng làm việc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (một trong ba ngân hàng hợp nhất thành SCB) từ tháng 3.2007. Sau đó, Hoàn tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB (sau khi hợp nhất) đến khi bị khởi tố, trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, trong đó có thời gian làm Quyền Tổng Giám đốc SCB trong thời gian hơn 2 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9.2020.
Trong quá trình xét hỏi, luật sư đã đặt câu hỏi về lí do bị cáo Hoàn chỉ giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc SCB trong 2 tháng rồi từ nhiệm. Bị cáo Hoàn giải thích rằng, với trách nhiệm quản lí nhiều phòng giao dịch và hoạt động ngân hàng, bị cáo cảm thấy áp lực từ khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi tính chuyên môn cao. Bên cạnh đó, bị cáo phát hiện các hồ sơ vay tại SCB tiềm ẩn nhiều rủi ro, các hồ sơ tín dụng có dấu hiệu phản ánh không đúng bản chất khoản vay nên sau đó bị cáo đã gặp bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch SCB) để xin từ nhiệm.
Chỉ sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận ra rằng các hồ sơ tín dụng này có liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Bị cáo khẳng định trong thời gian giữ chức Quyền Tổng Giám đốc SCB, bị cáo chỉ nhận lương từ SCB và không hề được tặng cổ phiếu hay có lợi ích tài chính khác.
Theo cáo trạng, với vai trò là Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Hoàng Minh Hoàn đã kí, phê duyệt nhiều hồ sơ vay tại Ngân hàng SCB. Hoàng Minh Hoàn biết các khoản vay trên là hợp thức hồ sơ, giải ngân, rút tiền để nhóm Trương Mỹ Lan sử dụng trái phương án vay. Hành vi của Hoàng Minh Hoàn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 2.400 tỉ đồng.
Trương Mỹ Lan cho doanh nghiệp mượn tài sản để thế chấp vay hơn 1.700 tỉ đồng ở SCB
Tại phiên xử ngày 14.3, luật sư của bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (cựu Chủ tịch Công ty Dầu khí Phương Đông) nêu câu hỏi với Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) về khoản vay giữa 2 bên tại SCB.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai biết Nguyễn Thanh Tùng qua Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB) giới thiệu. Khi đó Hoàng có nói với Lan là ngân hàng chạy chỉ tiêu thương mại, công ty của Tùng kinh doanh tốt, thiếu tài sản hiện khó khăn, mong Lan hỗ trợ.
Sau đó, Trương Mỹ Lan khai đồng ý cho Công ty Dầu khí Phương Đông mượn tài sản để thế chấp vay hơn 1.700 tỉ đồng của SCB do muốn ngân hàng “chạy” đủ chỉ tiêu thương mại và cũng vì quý doanh nghiệp trẻ.
Bị cáo Lan trình bày thêm rằng bản thân chỉ biết đưa tài sản vào ngân hàng, đảm bảo khoản vay này và nếu không có tài sản, sẽ đi mượn của bạn bè, chứ không biết Công ty Phương Đông của Tùng vay SCB bao nhiêu tiền. Và bị cáo Lan cũng cho rằng bản thân chỉ đưa tài sản vào giúp SCB nên cáo trạng quy kết bị cáo lợi dụng việc này, rút tiền ra dùng riêng là không đúng.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, Công ty Phương Đông được SCB giải ngân 1.720 tỉ đồng, để Trương Mỹ Lan và Nguyễn Thanh Tùng cùng sử dụng cho những mục đích khác nhau. Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng sử dụng 443,6 tỉ đồng vào hoạt động của Công ty Đông Phương, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 850 tỉ đồng.
Qua đó, Nguyễn Thanh Tùng bị cáo buộc phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
