Kết quả điều tra xác định từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp hụi từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán, nhưng vợ chồng Huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác.
Đến sáng ngày 26.5.2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi, thống kê sơ bộ tổng số tiền gần 50 tỉ đồng.
Cũng trong ngày 26.5.2023, hàng trăm người dân tập trung tại Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi.
Công an huyện Thống Nhất phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mọi người giải tán và tiếp nhận 289 đơn tố cáo, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
Ngày 25.1.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huy để phục vụ điều tra vụ án.
Quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
