Sáng 18.9, sau nghị án 2 ngày, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thiện Hiệp (41 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội) 13 năm tù và Nguyễn Quang Trung (32 tuổi, ở Phủ Lý, Hà Nam) 8 năm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng truy tố, bà Hoàng Lệ Nhật (46 tuổi, ở Cao Bằng) là Thư ký, kiêm Trợ lý cho Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng. Doanh nghiệp này có Văn phòng đại diện tại quận Tây Hồ (Hà Nội), hoạt động đa ngành nghề trong lĩnh vực giáo dục, kinh doanh.
Biết tin 8 người ban lãnh đạo công ty trong đó có Nguyễn Khắc Đồi bị tạm giữ, bà Nhật đến gặp luật sư Nguyễn Thiện Hiệp - Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tâm nhờ tư vấn.
Sau đó, ngày 15.8.2020, Hiệp đến Văn phòng Công ty Thời Gian Vàng để tư vấn cho các thành viên trong doanh nghiệp này. Tại đây, Hiệp gặp bà Nhật cùng em trai ông Đồi và nhiều người khác.
Sau khi nghe các thành viên công ty trình bày, Hiệp nói mọi người trong công ty rằng ngoài nguy cơ bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, những người này còn có thể bị xử lý tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khung hình phạt sẽ bị nặng hơn.
Hiệp tư vấn cho mọi người là khi làm việc với CQĐT, phải nói là kinh doanh đa cấp để không bị tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiệp còn nói muốn xin chỉ bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” mà không bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Hiệp giúp được.
Bà Nhật hỏi về việc để giải quyết việc của công ty hết bao nhiêu tiền, Hiệp trả lời hết 5 tỉ đồng. Sau khi Hiệp ra về, bà Nhật đã họp lại Ban Điều hành công ty và thông báo lại cam kết của Hiệp. Mọi người đồng ý để bà Nhật đại diện nhờ Hiệp “giúp”.
Ngày 16.8.2020, bà Nhật cùng một số thành viên trong công ty mang 1 tỉ đồng đến công ty của Thiện Hiệp để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và giao tiền lo lót cho mọi người trong công ty. Khi đến nơi, bà Nhật và những người đi cùng đã gặp Hiệp và Nguyễn Quang Trung - luật sư, nhân viên của Hiệp.
Tại đây, Hiệp chỉ đạo Trung soạn thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý mời luật sư bào chữa chi phí là 200 triệu đồng. Đối với số tiền 5 tỉ đồng lo lót, Hiệp chỉ đạo Trung lập riêng 1 Hợp đồng kèm theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý là “Phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng” và phải giao đủ tiền trong 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, nhận trước 800 triệu đồng ngay khi ký hợp đồng.
Đến ngày 18.8.2020, bà Nhật và một người khác đã mang số tiền 2,2 tỉ đồng đến công ty của Hiệp. Lúc này, Hiệp tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc đã vào Trại tạm giam gặp Nguyễn Khắc Đồi.
Ngày 21.8.2020, Ban Điều hành Công ty Thời Gian Vàng họp và đánh giá Hiệp nói việc đã vào Trại tạm giam gặp Đồi là không đúng. Cơ quan điều tra cũng xác định Hiệp không tham gia làm việc với Nguyễn Khắc Đồi.
Ban Điều hành thống nhất hủy hợp đồng với Hiệp và đòi lại tiền. Sau đó, bà Nhật thông báo cho Hiệp yêu cầu hủy hợp đồng sắp xếp thời gian gặp để trả lại tiền.
Ngày 22.8.2020, mặc dù bà Nhật đã thông báo cho Hiệp nhưng Trung vẫn gọi điện thoại cho bà này thông báo Phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng đến ngày 23.8.2020 hết hạn và phải thanh toán nốt số tiền 2 tỉ đồng vì trong hợp đồng nêu rõ thời hạn thanh toán là 7 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
Bà Nhật thông báo lại cho Trung về yêu cầu hủy hợp đồng và đề nghị Trung lên lịch hẹn để hôm sau đến làm việc. Ngày 23.8.2020, bà Nhật đi cùng nhiều người đến gặp Hiệp và Trung để yêu cầu chấm dứt hợp đồng và trả lại tiền.
Tại đây, Trung là người soạn thảo biên bản về việc bà Nhật đề nghị hủy Hợp đồng dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, Hiệp không đồng ý hủy hợp đồng và không trả lại tiền.
Sau đó, Trung đã soạn thảo biên bản làm việc ghi nhận ý kiến của mỗi bên và in ra để mọi người ký. Sau đó, vào các ngày 24.8, 28.8 và 11.9.2020, Hiệp gửi cho bà Nhật 3 lần bản thông báo yêu cầu bà Nhật nộp nốt số tiền hứa thưởng.
Trong khi ấy, bà Nhật và mọi người nhiều lần gọi điện yêu cầu hoàn trả tiền nhưng Hiệp không nghe máy nên gửi đơn tố giác.
Tại phiên tòa, Hiệp khai, hành vi của mình là không chỉ sai trái về mặt đạo đức, quy định nghề nghiệp đối với luật sư mà còn vi phạm pháp luật.
Do đó, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa.
Về số tiền 3 tỉ đồng, Hiệp khai đã dùng để “lo lót”, giải quyết các công việc theo yêu cầu của khách hàng song không có tài liệu chứng minh.
Trong khi đó, Trung cho rằng không đồng phạm với Hiệp. Bị cáo này cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, mới vào làm công ty của Hiện trên dưới 10 ngày. Bị cáo cho rằng bị oan.
