Ngày 2.8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo: Đặng Văn Hùng (37 tuổi, ở quận Đống Đa), Nguyễn Xuân Thông (49 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm), Đoàn Huy Tuấn (43 tuổi, ở quận Long Biên), cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua hình thức chạy án, xin việc…
Tuy nhiên, do luật sư có đơn xin hoãn nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.
Theo cáo trạng, hành vi của các bị cáo bị phát hiện khi Công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang Nguyễn Xuân Thông có hành vi nhận 50 triệu đồng của chị Phùng Thị H (38 tuổi, ở huyện Thanh Trì) vào sáng 10.6.2022.
Quá trình điều tra xác định, cuối tháng 5.2022, Zhu Xi Wu (quốc tịch Trung Quốc) có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu. Qua người quen, chị H liên hệ với Thông để nhờ giúp Wu không bị xử lý pháp luật.
Thông khoe với chị H bản thân có nhiều mối quan hệ trong ngành công an, có thể giúp chồng bị hại được tại ngoại và hưởng án treo. Sau đó, Thông liên hệ với Hùng - công tác tại Công an huyện Chương Mỹ để tìm cách giúp Wu.
Hùng tham khảo nhiều người, sau đó tìm đến Đoàn Huy Tuấn và được đồng ý, song chưa đưa ra mức chi phí cụ thể. Hùng vẫn nói lại với Thông về việc có thể lo cho Wu tại ngoại và hưởng án treo với phí 1,3 tỉ đồng.
Chị H trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin giảm giá còn 1 tỉ đồng và được Hùng đồng ý. Đến ngày 7.6.2022, Tuấn nhắn tin cho Hùng báo chỉ có thể giúp Wu được giảm nhẹ án mà không được bảo lãnh tại ngoại.
Hùng biết vậy nhưng vẫn yêu cầu chị H chuyển tiền. Do không được thông báo rõ tình hình nên chị H. vẫn chuyển 700 triệu đồng. Đến chiều 10.6.2022, biết tin Thông bị bắt vì liên quan hành vi nhận tiền của chị H nên Hùng cấp báo cho Tuấn.
Thấy sự việc bị bại lộ, Hùng vay mượn tiền để trả lại chị H 700 triệu đồng.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định, các bị cáo còn đưa ra thông tin gian dối để chạy án, xin việc, xin đi học cho các bị hại để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Trong đó, nạn nhân Nguyễn Tiến T (49 tuổi, ở Lào Cai) bị thiệt hại nặng nề nhất là 1 tỉ đồng.
Ở vụ việc này, cáo trạng thể hiện, qua các mối quan hệ xã hội, ông T quen biết với Hùng và được bị cáo cho hay bản thân đang công tác tại Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ.
Ông T đã nhờ Hùng xin cho con gái vào công tác trong ngành công an. Quá trình trao đổi, Hùng hứa hẹn sẽ xin cho con gái ông T vào công tác tại Công an tỉnh Lào Cai với phí 1 tỉ đồng.
Sau khi chuyển tiền cho Hùng, con gái ông T nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 tại Công an tỉnh Lào Cai. Nhưng quá trình khám sức khỏe, con gái ông T không đủ điều kiện về chiều cao nên không đạt kỳ sơ tuyển.
Hùng vẫn cam kết sẽ thực hiện lời hứa. Song thực chất bị cáo sử dụng tiền chi tiêu cá nhân.
Đặc biệt có trường hợp chị Trần Thị Hồng T (32 tuổi, ở quận Đống Đa) là nạn nhân trong vụ án Trần Thị Nhật Lệ (29 tuổi, ở Phú Thọ) lừa đảo chiếm đoạt 7,5 tỉ đồng.
Khi thấy Lệ bị bắt, chị T lo lắng nên tìm cách để đòi lại tiền. Vì tin tưởng Hùng công tác ở Bộ Công an, chị T đã chấp nhận chuyển trước cho Hùng 300 triệu đồng để Hùng đi “ngoại giao”.
Tuy nhiên, Hùng dùng số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Khi chị T dò hỏi thì Hùng nại ra nhiều ý do khác nhau.
Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối năm 2021 - 11.2022, Hùng đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng của 7 bị hại. Hiện gia đình bị cáo đã khắc phục 2,25 tỉ đồng.
Thông giúp sức cho Hùng chiếm đoạt tiền của 4 bị hại số tiền 2,7 tỉ đồng; Đoàn Huy Tuấn giúp sức cho Hùng chiếm đoạt 300 triệu đồng.
